12 persoane au fost reținute îi urma a 60 de percheziții efectuate de procurorii de la crime organizate din Moldova împreună cu cu colegii lor români. Suspecții sunt bănuiți de escrocherie și spălare de bani în domeniul investițiilor pe diverse platforme. Potrivit procurorilor victime sunt 55 de persoane din România, iar prejudiciul ar fi de peste un milion de euro.
Potrivit procurorilor de la crime organizate, în urma celor 60 de percheziții efectuate în comun cu omologii din România sub egida agențiilor europene Eurojust, Europol și Selec, au fost reținute 12 persoane. PCCOCS a publicat și imagini din momentul reținerii.
Procurorii susțin că escrocii abordau potențiale victime din România prin publicitate creată pe internet prin care era promovată posibilitatea unor câștiguri sigure în baza unor investiții de 250 euro în acțiuni sau monede virtuale. Aceste reclame aveau atașate link-uri către pagini web, care simulau platforme de investiții la distanță, iar în momentul în care erau accesate, victimele completau un formular.
Ulterior, persoanele înșelate erau contactate de indivizi care se prezentau drept consultanți financiari sau brokeri care le solicitau fotografii ale actului de identitate, ale cardului bancar și ale unei facturi de servicii comunale. Ulterior, victimele erau îndrumate să instaleze programe ce permit controlul de la distanță a telefoanelor. În acest mod, bănuiții obțineau prin aplicațiile de mobile banking conturile bancare ale victimelor și transferau bani din acestea în alte conturi aflate sub controlul lor. PCCOCS a publicat și înregistrări audio cu discuții dintre membrii grupului criminal.
Potrivit PCCOCS, cei reținuți au vârste cuprinse între 20 și 45 de ani și foloseau pseudonime în comunicarea cu potențialele victime. Majoritatea erau operatori la centrele de apel și specialiști în domeniul informaticii, iar alții aveau roluri de superiori de grupe sau șefi de echipe. O parte dintre cei reținuți își recunosc vina. În România, schema este investigată în cadrul a 120 de dosare penale, în baza a 150 de plângeri depuse de persoane înșelate, cu un prejudiciu de circa 15 milioane de roni.