Un șef de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana este vizat într-un dosar de spălare de bani și practicarea ilicită a activității de întreprinzător. SPIA și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale au descins cu percheziții la domiciliul și biroul acestuia.
Potrivit SPIA și PCCOCS, începând cu luna martie 2023, entitatea economică fondată de către soția șefului de sector vizat, și-a desfășurat activitatea ilegal în lipsa autorizațiilor necesare eliberate de Consiliul Chișinău și ANSA, generând profituri semnificative.
Pentru a ascunde originea ilicită a acestor fonduri, șeful de sector a disimulat veniturile obținute prin tranzacții fictive, inclusiv vânzarea unor cantități mari de metale feroase și neferoase către o altă entitate economică. Astfel, în conturile bancare a soției sale au fost transferate peste 400.000 de lei.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile și juridice, acte referitoare la achiziția metalelor, dispozitive electronice, carduri bancare și alte probe relevante pentru investigație.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.
