Fostul sef al Directiei generale urmarire penala a CNA, impreuna cu alti patru complici sunt cercetati penal pentru spalare de bani si fals in declaratii.
Potrivit Procuraturii Anticoruptie, fostul sef al Directiei generale urmarire penala a CNA este cercetat penal pentru activitatea sa din 2012 pana in 2021, cand a fost suspendat din functie.
Potrivit probelor, acesta ar fi acordat imprumuturi financiare in valoare de 34 de milioane de lei, in afara legii, din surse necunoscute. Salariul anual declarat al fostului sef DGUP a CNA era de aproximativ 280 000 lei.
Contractele cu persoanele fizice si juridice erau incheiate doar in forma scrisa simpla, cu dobanda de 0%, pentru a nu putea fi urmarite de Serviciul de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, majorand de la inceput suma fixata in contract.
Astfel, seful DGUP a CNA suspendat si complicii acestuia au obtinut astfel venituri in suma de pana la 10% anual din sumele initial imprumutate si ar fi trebuit sa achite catre stat suma de 2 404 860 lei, aceasta fiind impozitul pe venit.
De asemenea, s-a constatat ca seful DGUP a CNA suspendat a oferit mai multe declaratii false cu privire la sursele de venit ale familiei sale, cheltuielile pe care le avea acesta, depasind cu mult suma declarata oficial.
In perioada anchetei, au fost puse sechestre asupra bunurilor celor suspectati, in valoare de 26 milioane lei, printre care: 408 terenuri agricole din raionul Ungheni, 14 terenuri, constructii de agrement si comerciale din mun. Ungheni si 23 de locuri de parcare amplasate in mun. Chisinau.
Pana in prezent, niciunul dintre acuzati nu si-au recunoscut vina, iar cazul a fost transmis catre Judecatoria Chisinau.
In cazul in care vor fi declarati vinovati, acestia risca pedeapsa sub forma de amenzi de la 300 000 la 400 000 lei sau cu inchisoare de la 3 la 7 ani, in ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.