Cinci persoane, intre care si fostul sef al Bancii de Economii, Grigore Gacichevici au fost retinute astazi, pentru 72 de ore, in dosarul creditelor neperformante. Ofiterii anticoruptie au desfasurat astazi mai multe perchezitii la sediile BEM si Banca Sociala.
Bogdan ZUMBREANU, SEF DIRECTIE URMARIRE PENALA CNA: ”A fost retinut ex-presedintele BEM, ex-seful directiei juridice si 2 reprezentanti ai agentilor economici care au beneficiat de credite”
Ulterior, un al treilea businessman a fost si el retinut, la fel pentru 72 de ore.
Bogdan ZUMBREANU, SEF DIRECTIE URMARIRE PENALA CNA: ”Este om de afaceri, care a beneficiat de sume mari in calitate de credite de la BEM”
Este vorba despre directorul Tomaili-Argo, Ivan Tomaili, retinut dupa directorul Valiexchimp Valentin Bodisteanu, directorul SRL Mosbani Mihai Moscin, escortati in aceasta dupa-amiaza la CNA.
Bogdan ZUMBREANU, SEF DIRECTIE URMARIRE PENALA CNA: ”Investigam in cadrul acestor dosare infractiuni de escrocherie, incalcarea regulilor de creditare si obtinerea de credite prin inselaciune”
Tot astazi, alte 2 persoane, fosti membri ai comitetului de creditare au fost recunoscuti drept banuiti in acest dosar. Potrivit CNA, acum, in instantele de judecata se afla pe rol 16 dosare penale care vizeaza incalcarea regulilor de creditare la eliberarea creditelor si obtinerea de credite prin inselaciune. Grigori Gacichevici a fost presedinte al Bancii de Economii din 2004 pana in 2012, cand a fost demis pentru ”gestionarea irationala a activitatii bancii”. Dosarul pe numele sau, pornit pentru incalcarea regulilor de creditare, a fost deschis de CNA dupa ce oamenii legii au descoperit ca de pe conturile BEM au disparut 400 milioane de lei, acordate drept credite in mod fraudulos. La inceputul anului 2013 Gacichevici a fost pus sub invinuire pentru incalcarea regulilor de creditare si pe numele sau a fost emisa o interdictie de parasire a tarii, care a fost in vigoare doar 30 de zile.