Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cumpărătorul înșelat urma să primească în Libia cele 4.000 de bovine transportate cu vaporul, pentru ca apoi să vândă carnea acestora. 

Acesta s-a hotărât să le cumpere, după ce în 2013 vânduse acasă un teren de pământ, iar câștigul vroia să-l investească într-o afacere.

După ce s-a informat, victima a sosit în Moldova ca să încheie tranzacția cu condamnatul de 50 de ani originar din Liban, dar care locuia în Chișinău.

Aici, acesta a fost întâlnit de către condamnat, care se prezentase cu un nume fals ca reprezentant al companiei ce urma să organizeze vânzarea bovinelor. Acesta era însoțit de alte patru persoane, membri ai unui grup infracțional, condamnați anterior în 2015.

Aceștia l-au convins pe cumpărător să transfere întâi o primă parte din suma contractului semnat, în mărime de 16.000 de dolari. Potrivit aceluiași contract, pentru obținerea certificatelor și închirierea vaporului pentru transportarea bovinelor, cumpărătorul se obligase să arate dovada că deține într-un cont bancar din Moldova a doua parte a sumei. Astfel, acesta a plecat din Moldova în Tunisia și a făcut transferul în propriul cont bancar, în așteptarea celor 4.000 de bovine acasă, în Libia.

Însă, condamnatul și ceilalți membri ai grupului infracțional au falsificat un act de identitate pe numele cumpărătorului, în baza căruia au obținut o procură oficială, prin care acesta le permitea să retragă banii din propriul cont bancar din Moldova. 

Astfel, în următoarea lună de la vizita cumpărătorului la Chișinău, condamnatul și ceilalți membri au scos din contul bancar al victimei peste 350.000 de dolari, adică peste 4,6 milioane lei.

Cumpărătorul înșelat i-a denunțat autorităților care au pornit investigațiile penale, iar în 2016 procurorii au trimis dosarul penal în judecată.