Un moldovean și un cetățean italian au fost reținuți și plasați în arest preventiv într-un dosar de spălare de bani. Aceștia, împreună cu alți doi suspecți ar fi reușit să introducă ilegal în Republica Moldova circa 7 milioane de euro. Banii erau obținuți din escrocherii făcute peste hotare.
Sunt imagini din timpul descinderii polițiștilor și procurorilor la casa unuia dintre suspecți. Percheziții au fost făcute și la sediile unor companii. Autoritățile din țara noastră împreună cu cele italiene au stabilit că cei patru suspecți, printre care un cetățean italian au reușit să introducă ilegal în țara noastră circa 7 milioane de euro cu ajutorul unor credite fictive sau investiții.
Diana FETCO, ȘEFA SECȚIEI COMUNICARE ȘI PROTOCOL, IGP: „În speță, un grup infracțional organizat, format din mai multe persoane cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani, din 2021 și până în prezent ar fi pus la cale o schemă pentru a masca originea ilicită a unor sume de bani considerabile provenite din infracțiuni comise în țări străine, în special escrocherii.”
În urma perchezițiilor, doi dintre suspecți, un moldovean și cetățeanul italian au fost reținuți și plasați în arest pentru 30 de zile. Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili toate persoanele implicate în schemă.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.
