Capitolul "Unde s-au dus banii" indica, printre altele, ca peste 13 miliarde de lei, acordate cu imprumut de catre Banca de Economii cu doar cateva zile inainte de alegerile parlamentare unui numar de 4 firme moldovenesti - Provolirom SRL, Dracard SRL, Caritas Grup SRL si Voximar Com SRL, au ajuns ulterior intr-o banca din Letonia.
De aici banii au fost transferati unor companii inregistrate in Marea Britanie si Hong Kong. Totodata, expertii americani afirma ca e nevoie de o investigatie mai detaliata a schemei, pentru a identifica beneficiarii reali ai tranzactiei, iar pentru recuperarea banilor ar fi nevoie de o “strategie legala”.
In raport Ilan Shor si companiile lui figureaza peste tot ca si cei care realizeaza tranzactiile, dar nu ca si beneficiari finali.