Circa 39 de milioane de dolari de origine dubioasa au fost spalați prin intermediul conturilor din banci din Moldova, Ucraina și Lituania și apoi prin Estonia au ajuns in Spania, unde au fost investitii in imobile, automobile, piese pentru automobile, pantofi si alte bunuri, scrie mold-street.com.
Potrivit Bloomberg ar fi vorba de o parte din cele 230 de milioane de dolari ce au fost deturnate inca in 2007 din bugetul Rusiei, printr-o schema criminala in asa-numitul „caz Magnitski“ si care ulterior au ajuns in diverse locatii.
Moldova iarasi implica
Circa 52 de milioane de dolari din aceasta schema au trecut in perioada 4-13 februarie 2008, prin conturile firmelor moldovenesti Bunicon-Impex SRL si Elenast-Com SRL, deschise la Banca de Economii, pe atunci controlata de Guvernul RM, iar acum in lichidare ca urmare a furtului miliardului.