Activitatea persoanelor fizice si juridice, incluse in lista sanctiunilor SUA, va fi strict monitorizata si in Republica Moldova. In acest sens membrii Comisiei pentru Situatii Exceptionale au aprobat un nou mecanism de monitorizare a actiunilor acestor persoane.
„Astfel, entitatile raportoare vor aplica masuri de precautie sporita privind tranzactiile ce nu corespund activitatii zilnice a persoanelor supuse sanctiunilor, precum si a persoanelor in privinta carora exista suspiciuni ca sunt asociate acestora. Lista celor din urma va fi elaborata si actualizata de catre Serviciul de Informatii si Securitate, care va colabora in acest sens cu Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, Banca Nationala a Moldovei si alte autoritati publice cu competente incidente in domeniul dat”, se arata in comunicatul emis de Guvern.
De asemenea, in document se precizeaza ca entitatile raportoare se vor abtine de la executarea activitatilor si tranzactiilor, inclusiv a celor ce tin de achitarea dividendelor, instrainarea de bunuri imobile, mobile si valori mobiliare, realizate de catre persoanele vizate, pentru un termen de pana la cinci zile lucratoare.
„In acelasi timp, Agentia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic, Comisia Nationala a Pietei Financiare si alte persoane juridice investite cu drept de inregistrare/dispunere a bunurilor si drepturilor, inclusiv asupra cotelor-parti in capitalul social al persoanelor juridice, se vor abtine de la executarea oricaror activitati ce ar facilita transferul si/sau convertirea acestora pentru persoanele vizate. Despre actiunile initiate, entitatile vor informa imediat sau nu mai tarziu de 24 de ore Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor”, se mai arata in dispozitia CSE.
Saptamana trecuta, Statele Unite ale Americii au anuntat sanctiuni impotriva impotriva mai multor persoane, dar si companii. Astfel, Trezoraria din SUA a luat masuri pentru a contracara campaniile persistente de influenta grava ale Guvernului Federatiei Ruse si coruptia sistemica in Republica Moldova, prin impunerea de sanctiuni impotriva a noua persoane si a 12 entitati. Persoanele si entitatile sanctionate includ oligarhi recunoscuti pe scara larga pentru capturarea si coruptia institutiilor politice si economice ale Moldovei si cei care actioneaza ca instrumente ale campaniei de influenta globala a Rusiei, care urmareste sa manipuleze Statele Unite si aliatii si partenerii sai, inclusiv Moldova si Ucraina. In lista celor sanctionati se gaseste fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, care s-a implicat in capturarea statului prin exercitarea controlului asupra si manipularea sectoarelor cheie ale guvernului Republicii Moldova, inclusiv sectoarele de aplicare a legii, electoral si judiciar, dar si deputatul fugar, Ilan Sor. Informatia a fost facuta publica pe pagina oficiala a Trezorariei din SUA.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.