Primul care a fost adus in catuse in fata judecatorilor a fost Valdimir Rusu, nepotul milionar la 27 de ani al lui Vlad Filat. El nu a vrut sa comenteze retinerea sa si perchezitiile la firma care ii apartine. Tatal sau, Ion Rusu a fost mai vorbaret si cel putin s-a aparat.

Decizia prin care a primit 30 de zile de arest l-a nemultumit pe Ion Rusu.

In fata magistratilor a fost adus astazi si directorul financiar al firmei Caravita, Tatiana Rosioru, dar si administratorul acesteia, Igor Cijov.

Inainte ca acestia sa fie dusi la arest, procurorii impreuna cu cei de la CNA au facut o conferinta de presa in care au prezentat 2 scheme care descriu cum firmele apropiatilor lui Filat ar fi luat credite de la BEM in suma de aproape 2,8 milioane de euro, iar banii ar fi ajuns prin alte firme peste hotare. Asta ar constitui 0,3 % din miliardul furat de la Banca de Economii.

Totodata, cei de la CNA au anuntat ca in timpul perchezitiilor de aseara din cladirea IPTEH au fost gasite mai multe acte, dar si stampile, relevante pentru cauza penala. Mai mult, cei de la anticoruptie spun ca in unul dintre birourile firmei Caravita au gasit copiile unor probe in dosarul BEM, care au fost obtinute inclusiv cu ajutorul investigatorilor straini. Astfel, procurorii au pornit o ancheta pentru a stabili cum au ajuns actele in cladirea IPTEH.

Tot intr-un birou au fost gasite probe care ar demonstra ca martorii din dosarul BEM au fost monitorizati, inclusiv de catre unele institutii ale statului. 

Totodata, procurorii au chemat la audieri si un om de afaceri din Romania care este suspectat de coautorat la spalarea de bani. Acesta insa nu s-a prezentat, astfel ca risca sa fie anuntat in urmarire internationala. Potrivit site-ului mold-street.com, omul de afaceri ar avea legatura cu mai multe firme afiliate familiei Rusu. CNA precizeaza ca toate aceste persoane, care sunt si rude ale lui Vlad Filat sunt vizate intr-un alt dosar de frauda in Romania.

Schemele prin care avea loc spalarea banilor cu participarea "Caravita" S.R.L.:

UPDATE 17:05 Si Igor Cijov, administratorul "Caravita", isi va petrece urmatoarele 30 de zile in izolatorul CNA.

UPDATE 16:17 Tatiana Rosioru, directorul funciar al companiei "Caravita", a primit 30 de arest in izolatorul CNA.

UPDATE 15:57 Si Ion Rusu, cumnatul si nasul de cununie al liderului PLDM, Vlad Filat, isi va petrece urmatoarele 30 de zile in izolatorul CNA.

UPDATE 15:20 Nepotul lui Vlad Filat, Vladimir Rusu, isi va petrece urmatoarele 30 de zile in izolatorul CNA.

UPDATE 14:25 In aceste momente a fost adus in fata judecatorilor, Vladimir Rusu, nepotul liderului PLDM Vlad Filat. Judecatorii urmeaza sa ceara arest preventiv pentru cele patru persoane retinute ieri de catre ofiterii Anticoruptie.

Ieri, cumnatul si nepotul lui Vlad Filat, alaturi de Tatiana Rosioru - director funciar ”Caravita” si Igor Cijov, administrator ”Caravita", au fost retinuti in dosarul delapidarilor de la Banca de Economii. In prezent, acestea au statut de banuit si se afla in custodia Centrului National Anticoruptie pentru 72 de ore.

Stirea se actualizeaza