Cea mai mare scurgere de informatii din istorie prinde in cele peste 11 milioane de documente un numar de peste o suta de cetateni romani, din care cel putin patru sunt originari din Republica Moldova, arata o lista facuta publica de RISE Project din Romania, partener International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
In lista oamenilor de afaceri originari din Republica Moldova se regasesc doua persoane despre care a scris RISE Moldova: Iurie Ozerov si Gheorghe Ciobanu.
Ozerov este un om de afaceri prezent in piata jocurilor de noroc si a carburantilor auto din Romania. Potrivit datelor Rise Moldova, acesta, impreuna cu sotia sa, se afla in cercul de afaceri al oligarhului moldovean Anatol Stati.
Avocatii Mossack Fonseca au infiintat Casco Oil Development pentru afaceristul moldovean in vara lui 2015. Potrivit RISE, Ozerov nu a avut si nu are afaceri in Romania, dar adresa de corespondenta a firmei sale offshore este intr-o casa din Slanic Moldova.
Cel mai bogat moldovean implicat in scheme de coruptie in Africa
In schimb Gheorghe Ciobanu, reprezinta la Bucuresti interesele milionarului moldovean Gabriel Stati. Este administrator al uneia dintre firmele din Romania ale grupului Ascom, cel mai mare holding petrolier din Republica Moldova.
Citeste mai departe pe:mold-street.com