Peste 13 milioane de dolari proveniti dintr-un sistem gigant de spalare a banilor din Rusia care a tranzitat Republica Moldova - " Laundromatul" - s-au intors la Chisinau. Banii au fost investiti in actiuni la cea mai mare banca din tara - " Moldova-Agroindbank" (MAIB).
„Spalatoria ruseasca” sau „Laundromatul” este cea mai mare operatiune de spalare de bani din Europa de Est. in perioada 2010-2014, organizatii criminale si politicienii corupti din Rusia au transferat 20 miliarde de dolari obtinuti din afaceri murdare, prin acest sistem format din zeci de companii offshore si banci, in care au fost utilizate credite false si interpusi. Procesul de spalare a banilor a fost „legalizat” de judecatori din Republica Moldova, iar o data „albite”, sumele au fost raspandite in intreaga Europa prin intermediul bancilor letone.
Procurorii din mai multe tari urmaresc provenienta si traseul banilor, iar la Chisinau – organele de ancheta sustin ca cel putin 13 milioane de dolari din „Laundromat” au revenit in Republica Moldova prin diverse companii offshore.
Citeste mai departe pe: Rise.md
*poza rise.md