In urma a peste 300 de controale efectuate la casele de schimb valutar din Republica Moldova, Banca Nationala a depistat nereguli la cel putin 47 dintre ele. Toate au fost sanctionate, iar unele au ramas fara licenta.
"In perioada 01.01.2016-20.05.2016, Banca Nationala a Moldovei a efectuat în total 371 controale la unitatile de schimb valutar în vederea verificarii respectarii de catre acestea a legislatiei în vigoare.
In urma controalelor efectuate în perioada mentionata, la 47 (12,66 %) din unitatile de schimb valutar au fost depistate diverse încalcari, dintre care cele mai frecvente încalcari tin de:
- raportarea cu erori / neraportarea la Banca Nationala a Moldovei / modificarea informatiei privind cursurile aplicate la efectuarea operatiunilor de schimb valutar în numerar;- neaplicarea masinilor de casa si control;- neafisarea informatiei necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;- lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;- neprezentarea modificarilor la datele continute în documentele anexate la cererea de eliberare a licentei.
Urmare constatarii încalcarilor mentionate mai sus, în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutara, Banca Nationala a aplicat unitatilor de schimb valutar urmatoarele sanctiuni:- 3 retrageri ale licentelor de activitate;- 13 suspendari de activitate;- 1 amenda;- 30 avertismente.
Informatia privind suspendarea /retragerea de catre Banca Nationala a Moldovei a licentelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operatiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice si privind limitarea prin interzicerea de a efectua operatiunile mentionate prin punctele de schimb valutar ale bancilor licentiate, urmare controalelor efectuate, este publicata si actualizata permanent pe pagina-web oficiala a Bancii Nationale a Moldovei.
Banca Nationala a Moldovei va continua supravegherea unitatilor de schimb valutar în stricta conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutara si aplicarea masurilor corespunzatoare în vederea disciplinarii unitatilor de schimb valutar care comit încalcari ale legislatiei în vigoare."