Cinci persoane, printre care lideri ai platformei TUX, au fost reținute. Se întâmplă la o lună de când mai mulți moldoveni s-au plâns că au fost înșelați prin acestă schemă piramidală. Ofițerii INI au descins azi cu zeci de percheziții în cadrul a trei cauze penale - activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Poliția a confiscat sute de mii de lei în valută străină.

Diana Ambros

Ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au efectuat în această dimineață 28 de percheziții. Totul s-a întâmplat în cadrul a trei cauze penale. Și anume activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.

Mariana BEȚIVU, OFIȚER DE PRESĂ AL IGP: „Acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux”.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare utilizate pentru tranzacțiile pe platformă, telefoane mobile și alte probe relevante.”

În urma descinderilor cinci persoane cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai platformei, au fost reținute. La începutul lunii octombrie, mai mulți moldoveni s-au plâns că ar fi rămas fără bani, după ce au investit în platforma TUX Moldova. Iar pe rețelele sociale au apărut imagini cu mai multe persoane care s-au adunat la sediul companiei din Chișinău, cerând explicații.  

„Nu este platforma mea, înțelegeți, eu tot am...
- Cine sunteți dumneavoastră? Eu vreau să știu cine sunteți dumneavoastră?
– Exact așa cum dumneavoastră sunteți membru de grup, exact așa sunt și eu.”

Femeia din imagini, Antonina Samoil, fostă angajată a MAI, este una ditre persoanele asociate cu această patformă. Ea însă a negat că ar face parte din conducerea TUX Moldova. Nu este clar deocamdată dacă ea se află sau nu printre cei reținuți. Eperții atenționau anterior că promisiunile de câștiguri rapide și mari, publicitatea agresivă pe rețelele de socializare și lipsa informațiilor despre adresă sau fondatori sunt semnale clare că o platformă de investiții este falsă. În Republica Moldova, astfel de platforme nu sunt înregistrate oficial, iar tranzacționarea cripto este permisă doar prin intermediul unor site-uri internaționale reglementate.