Cine sunt deputatii din actualul Parlament vizati in raportul Kroll 2

Raportul a fost facut public joi de membrii Comisiei parlamentare de ancheta privind frauda bancara. Acesta descrie cum a disparut din sistemul bancar din R. Moldova un miliard de dolari SUA, insa nu contine lista beneficiarilor fraudei bancare, care s-ar afla la Procuratura. Numele celor patru deputati apar si in primul raport al companiei Kroll.

Ilan Sor, de-a lungul anilor, a iesit in evidenta datorita problemelor cu legea, amenintarilor pe care le-a facut la adresa jurnalistilor si opozitiei, dar si cu laudele despre realizarile de la Primaria Orhei. Candidatul figureaza ca invinuit si inculpat in cel putin doua dosare penale legate de frauda bancara. Primul, din 6 mai 2015, a fost pornit pentru abuz de serviciu cu urmari grave, iar al doilea, din 22 iunie 2016 – pentru escrocherie in proportii deosebit de mari si spalare de bani. In primul caz ancheta se mai afla pe masa procurorilor, iar in al doilea, Sor a fost deja condamnat de Judecatoria Chisinau. Invinuirea primarului de la Orhei a suferit schimbari pe parcurs. Instanta a recalificat „escrocheria in proportii deosebit de mari” (care se pedepseste cu 8-15 ani de inchisoare, potrivit Codului Penal) in „cauzare de daune prin inselaciune sau abuz de incredere in proportii deosebit de mari, daca fapta nu constituie o insusire” (pentru care Codul penal prevede pana la trei ani de inchisoare) si spalare de bani in proportii deosebit de mari. Intr-un final, Sor a fost condamnat la sapte ani si jumatate privatiune de libertate in penitenciar de tip semiinchis. In acest moment, dosarul se afla la Curtea de Apel Cahul.

Marina Tauber este primarul localitatii Jora de Mijloc, raionul Orhei, si vicepresedinta a Partidului Sor. Numele Marinei Tauber, anterior presedinta a Federatiei de Tenis din Moldova, figureaza in raportul Kroll 1 privind furtul unui miliard de dolari din trei banci devalizate. Este cunoscuta pentru atacurile la adresa presei. In august 2018 a agresat, in cadrul unei actiuni de protest, la Orhei, jurnalistii de la Radio Orhei, chemand la violenta si rafuiala cu presa incomoda. 

Marina Tauber a devenit primarita in Jora de Mijloc din raionul Orhei, in cadrul alegerilor locale anticipate din 20 mai 2018, si va conduce localitatea pana in vara lui 2019, cand vor fi organizate alegeri locale ordinare. Ea a acumulat 1.048 de voturi, echivalentul a 61 la suta din sufragii, castigand functia de primar din primul tur. Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, a depus o contestatie la Judecatoria Orhei in care a cerut anularea alegerilor din Jora de Mijloc, pe motiv ca acestea ar fi avut loc cu grave incalcari ale legislatiei electorale, facand trimitere la un raport al Asociatiei Promo-LEX. Cu toate acestea, atat instanta de fond de la Orhei, cat si Curtea de Apel Chisinau, au mentinut validarea alegerilor din Jora de Mijloc. Curtea de Apel Chisinau a respins contestatia depusa de Maia Sandu, pe motiv ca aceasta nu avea calitatea de concurent electoral la alegerile locale noi ale primarului Jora de Mijloc si respectiv nu era in drept sa depuna o contestatie. 

Reghina Apostolova este viceprimarul orasului Orhei si una dintre persoanele care figureaza in raportul Kroll. Apostolova si-a inceput cariera in 1968 in calitate de instructor de pionieri la Scoala rusa nr.14 din Chisinau, actualmente liceul rus „Natalia Gheorghiu”. Dupa absolvirea studiilor, este angajata in calitate de profesoara de geografie, iar in 1981 este avansata la functia de director-adjunct al scolii. La 8 iulie 1985, este desemnata in functia de directoare a Liceului „Natalia Gheorghiu”, functie pe care o detine pana la 20 februarie 2007, fiind numita pretor al sectorului Rascani al Capitalei. Anterior, Reghina Apostolova a fost timp de opt ani consilier municipal in Chisinau, fiind aleasa pe listele Partidului Comunistilor. Ea s-a aflat in functia de pretor timp de opt luni, dupa care a revenit la Liceul „Natalia Gheorghiu” si a activat in calitate de profesoara.

In 2015, cand Ilan Sor castiga functia de primar al orasului Orhei, Reghina Apostolova este numita viceprimar al orasului Orhei, responsabila de domeniul constructii si infrastructura. Apostolova mai detine si functia de presedinta a Organizatiei de Veterani a Partidului Sor. In 2018 a fost candidata Partidului Sor la alegerile pentru functia de primar al municipiului Chisinau, dar a fost exclusa din competitia electorala pe motiv ca ar fi fost finantata din surse externe. 

Viorel Melnic este conferentiar universitar la Universitatea Agrara din Moldova. In 2006, devine viceministru al Economiei, iar in anii 2008-2009, a fost sef al Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Pana in anul 2015 a facut parte din Partidul Socialistilor, condus pe atunci de Igor Dodon. La inceputul anului 2016 Melnic a fost numit in functia de consilier pe principii obstesti pentru probleme economice, al primarului Ilan Sor.

Fostul director al Serviciului Vamal a fost exclus din organele de conducere ale Partidului Socialistilor, dupa ce Igor Dodon a aflat despre implicarea lui Melnic in schemele frauduloase de la Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank. Portalul Anticoruptie.md a scris ca Melnic a fost presedinte al Consiliului de Administratie al bancii Unibank. Numele lui a aparut si in raportul companiei Kroll, care investigheaza furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc. 

Conform declaratiei depuse la CEC, Melnic a obtinut venituri de peste 126 de mii de lei din salariul de la Universitate. O alta sursa de venit au fost dividendele de peste doua milioane de lei obtinute de la SRL Activ Broker, la care detine 100% din capitalul social. Melnic declara ca are in proprietate doua terenuri, un apartament de 92 de metri patrati si un Mercedes fabricat in 2016, pe care l-a achizitionat in 2017 cu 590 de mii de lei. Melnic a trecut pe hartie si pachetul de actiuni detinute la Unibank, de 4,61%.

CITESTE INTEGRAL PE ANTICORUPTIE.MD