Centrul Anticoruptie s-a autosesizat dupa investigatia Panama Papers, care contine informatii despre firme offshore detinute inclusiv de cetateni moldoveni. Informatia a fost confirmata pentru PRO TV de catre serviciul de presa al CNA. Potrivit institutiei, oamenii legii vor investiga daca moldovenii au fost implicati in spalare de bani prin intermediul companiilor off-shore.
Pana acum, Rise Moldova a scris ca printre cei care folosesc paradisurile fiscale pentru a-si ascunde averile se numara si moldoveni, numele carora vor fi publicate in curand. Potrivit ziaristilor de la Rise, de exemplu, fostul premier Ion Sturza impreuna cu un om de afaceri rus, dar si cu regretatul milionar roman Dinu Patriciu ar fi creat doua companii inregistrate in Insulelele Virgine Britanice. Sturza declara ca nu a fost beneficiarul unor asemenea companii.