Conturi bancare cu peste 100 milioane de dolari, provenite din spălarea de bani cunoscută drept „Laundromatul rusesc”, au fost înghețate peste hotare în baza probelor aduse de Procuratura Anticorupție. Acum procurorii ar urma să solicite, țărilor străine, unde se află acești bani, aplicarea sechestrului pentru ca acesti bani să fie confiscați în cauza penală din Republica Moldova.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, pe baza probelor administrate, inclusiv cauzele penale în care au fost recunoscuți vinovați judecători care au pronunțat hotărâri ilegale în dosarul Landromatul, o jurisdicție străină a înghețat conturi bancare în valoare de peste 100 milioane de dolari. Totodată, urmează să fie aplicate sechetre în valoare de 40 de milioane de dolari și respectiv 50 milioane de dolari în alte două țări. Acuzatorii de stat nu au spus însă despre ce state este vorba.
Într-un răspuns pentru redacția noastră, responsabilii de la Procuratră precizează doar că sumele respective sunt în conturi bancare din mai multe țări și că urmează să fie solicitată aplicarea sechestrului asupra acestor conturi bancare, cu scopul de a confisca această sumă în cauza penală din Republica Moldova.
„(...)Proporția care va fi întoarsă în interesul Republicii Moldova urmează să fie negociată cu țările respective, conform convențiilor internaționale sau, după caz, acorduri bilaterale”, se mai arată în răspunsul procuraturii.
„Laundromatul rusesc” este schema de spălare a banilor proveniți din Rusia, care a activat în anii 2011-2014. Banii ajungeau la Moldindconbank, aflată în acea vreme în proprietatea lui Veceaslav Platon și de acolo erau transferați în alte țări. Aproximativ 22 de miliarde de dolari ar fi fost retrași din Rusia în cadrul acestei scheme. În total de 19 bănci rusești și aproximativ o sută de firme din Rusia au fost implicate în schemă.
Rusia consideră că organizatorul schemei este omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon, care ar fi acționat cu ajutorul oligarhului Vladimir Plahotniuc. Ambii neagă implicarea în schemă.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.