In textul procesului verbal, Ilan Shor, descrie in detalii cand, de ce, pentru ce si cati bani i-ar fi dat lui Vlad Filat.
"Imediat dupa, Filat mi s-a adresat cu propunerea de a rascumpara creditele Bancii de Economii pe suma de circa 1 miliard de lei si mi-a spus ca va rezolva problemele cu vama si statiile peco. Auditorii mei au analizat.
Imediat dupa acest lucru, Vlad Filat a venit cu propunerea sa cumparam un rand de credite de la Banca de Economii in suma de un miliard de euro, afirmand ca va rezolva intrebarile legate de serviciul vamal si statiile PECO. Auditorii mei au analizat creditele propuse si au constatat ca valoare reala a acestora este de 80 de milioane de lei. Evident ca am refuzat propunerea, dupa care Vlad Filat a inceput sa faca presiuni asupra mea, amenintandu-ma ca va anula hotararile guvernului in privinta statiilor PECO si mi-a dat de inteles ca imi va complica lucrurile in afacerea Dufreemall.
Tinand cont de toate incercarile mele de a explica care este situatia, in 2012, Curtea Suprema de Justitie a sustinut dreptul Serviciului Vamal de a refuza alocarea terenurilor (necatind la acordul dintre noi si Serviciul Vamal indicat mai sus). Plus la data de 13.12.2012 a fost amanata si hotararea guvernului in privinta statiilor PECO fara taxe. Avansul achitat de mine anterior lui Vlad Filat in suma de 500 de mii de euro nu mi-a fost returnat.
La inceputul anului 2013, Vlad Filat a incercat din nou sa ma convinga sa cumpar activele de la BEM promitandu-mi ca va restabili proiectul cu statiile PECO, explicandu-mi ca are nevoie neaparat de acest lucru deoarece Ministerul Finantelor care se afla sub controlul acestuia, a facut aceasta gaura de un miliard de lei fiind la conducerea BEM. Filat incerca sa ma convinga ca aparitia acestei informatii la televizor si pe internet, dezvaluiri facute de catre unul dintre consilierii municipali V. Gurau, este unicul lucru care il impiedica sa fie conducatorul acestei tari, iar cumpararea celor trei credite l-ar scuti de aceasta problema. Mi-a spus ca daca va ajunge conducatorul tarii, atunci voi avea acces la toate proiectele pe care mi le dorec in Republica Moldova, iar daca voi refuza, sa-mi iau ramas bun de la afacerile din Moldova.
Pana intr-un final ne-am inteles in felul urmator: eu sa iau credite in suma de un miliard de lei pe numele firmelor pe care le-am indicat intr-un document pe care il anexez la dosar. Vlad Filat asigura creditele de la BEM catre Unibank si Banca Sociala, iar eu ma inteleg in privinta lor. Despre faptul ca este nevoie de a realiza aceasta schema mincinoasa de rascumparare a creditelor, Vlad Filat i-a anuntat pe angajatii Ministerului Finantelor, membrilor consiliului BEM si presedintelui bancii V. Bodiu care poate confirma acest lucru. Am luat creditele deoarece Vlad Filat mi-a promis ca va achita creditele din propriile resurse in anul 2013 cu tot cu procente, mai mult, a promis ca prima transa de 300 de milioane de lei, le va achita pana la sfarsitul lunii mai. Insa nici o transa nu a fost achitata nici in luna mai, nici in iunie nici pana la sfarsitul verii 2013. Motivarea lipsei banilor de catre Vlad Filat era ca atunci cand am incheiat acordul, acesta avea o alta intelegere cu unele partide politice ca va redeveni prim ministru, iar cum acest lucru nu s-a intamplat, resursele ii erau limitate. Asa cum pentru a plati lunar comisionul creditelor trebuiau bani nu putini, eram nevoit sa iau alte credite lunar, pentru acest lucru.
Ce-i drept Vlad Filat a asigurat Unibank cu resurse, prin transferarea mijloacelor financiare a companiei Franzeluta si a CNAS (in jur de 600 de milioane), iar pentru acest lucru Vlad Filat, i-a dat indicatiie lui M. Buga si directorului companiei Franzeluta. Cu M.Buga am discutat chiar eu dupa indicatiile lui Vlad Filat, iar Franzeluta activa direct cu Unibank. Asa cum nici Vlad Filat nu mi-a mai dat niciun ban, la sfarsitul verii 2014, eu l-am avertizat ca voi fi nevoit sa anunt fortele de ordine despre situatia creata deoarece nu mai puteam sa ma infund in datorii.
Atunci Vlad Filat a venit cu propunerea sa cumparam Banca de Economii in intregime, asa ca in doi sau in trei ani vom putea castiga suficienti bani ca sa acoperim aceste lacune. Ne-am inteles in felul urmator: Vlad Filat va asigura transmiterea pachetului de actiuni de control ale bancii, catre companiile pe care le conducem, transferand toate mijloacele financiare ale intreprinderilor, agentiilor si institutiilor de stat, ale CNAS, CNAM si banii din conturile trezoreriale. Cu o asemenea sustinere si cu reteaua de filiale, BEM ar fi devenit cea mai de succes banca din Republica Moldova cu cele mai mari venituri de pe piata", se arata in document.