CNA a făcut publice interceptări telefonice din dosarul de contrabandă și spălare de bani, organizate printr-o rețea care activa atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în mai multe state ale Uniunii Europene. Opt persoane au fost reținute.
„– Da’ înapoi unde vinzi tu? Vinzi înapoi în Italia?
– Da! Marfa?... Vând tot în cash... Vând la Frankfurt la aceștia... Mai am vreo 3-4... La ăștia micro, problema nu-i să vinzi, problema îi să ajungi la prețul care îți trebuie ție!
– Mie minimum de la 150-200 de telefoane în sus. Eu pot să fac pentru 200 de telefoane pe săptămâna viitoare. Când 10-20 de telefoane, nu are sens. Dacă facem 500 de telefoane pe săptămână, e altceva. 500 de telefoane, câte 50 de euro, îi 25 000 de euro. Faci 1000, îi 50 000 de euro, 200 000 de euro pe lună!
– Îi 200 de euro, undeva 160-170 de euro rămâne la telefon!”
Potrivit CNA, membrii grupării, inclusiv reprezentanți ai unor companii rezidente și nerezidente, ar fi pus la punct un mecanism prin care au adus ilegal în țară telefoane mobile de ultimă generație.
Telefoanele ar fi fost procurate din Italia și transportate în Republica Moldova prin curse regulate de pasageri și colete. Pentru a evita achitarea taxelor vamale și controalele autorităților, bunurile ar fi fost ascunse printre bagaje și colete și introduse în țară fără a fi declarate.
Ulterior, telefoanele erau distribuite către persoane fizice și juridice din grup, care le comercializau prin magazine și platforme online.
Ancheta mai arată că banii obținuți din aceste activități erau colectați și păstrați temporar în case de schimb valutar din Chișinău. După acumularea unor sume între 70.000 și 100.000 de euro, banii erau transmiși unor transportatori internaționali de pasageri și colete, care le-ar fi transportat ilegal în state ale Uniunii Europene, în special în Belgia, fără ca să le declare la vamă.
Pentru ca „afacerea” să pară legală fondurile ar fi fost introduse în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia, după care erau transferate în Italia, la beneficiarul final al schemei.
În total, în schemă ar fi fost implicate circa 13 persoane fizice și șase persoane juridice, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar.
Preliminar, gruparea ar fi introdus și comercializat ilegal telefoane mobile în valoare de peste un milion de euro, prejudiciind bugetul de stat și obținând venituri ilicite în proporții deosebit de mari.
În prezent, ofițerii CNA și procurorii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.