Depunerea online a Cererii de înregistrare a beneficiarului efectiv, împreună cu Declarația privind beneficiarii efectivi ai persoanei juridice sau ai întreprinzătorului individual, este disponibilă gratuit până la 31 decembrie 2025, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Documentele trebuie semnate electronic și transmise prin platformele oficiale ale instituției.
Măsura are rolul de a spori transparența proprietății în mediul de afaceri, în contextul pregătirilor pentru interconectarea registrelor naționale cu cele ale Uniunii Europene, ceea ce va permite verificarea beneficiarilor efectivi pe întreg teritoriul european.
Cine este beneficiarul efectiv?
Beneficiarul efectiv este persoana fizică ce controlează sau deține, direct sau indirect, o companie sau organizație. Identificarea acestuia este esențială pentru prevenirea utilizării entităților juridice în activități ilegale, precum spălarea banilor sau finanțarea infracțiunilor.
Cine trebuie să depună declarația?
Obligația revine tuturor persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova – inclusiv organizațiilor necomerciale, întreprinzătorilor individuali și gospodăriilor țărănești – în următoarele situații:
nu au datele despre beneficiarul efectiv înscrise în Registrul de stat;
beneficiarul efectiv s-a schimbat;
au apărut modificări în datele deja înscrise.
Cine este exceptat?
Nu trebuie să depună declarația:
instituțiile publice, întreprinderile de stat și cele municipale;
societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
persoanele juridice care au datele actualizate în registru și la care nu au intervenit modificări.
Declarația se depune o singură dată
ASP precizează că declarația privind beneficiarul efectiv se depune o singură dată, cu excepția situațiilor în care apar schimbări în structura de proprietate.
Cartea de identitate – eliberată gratuit
Totodată, autoritățile reamintesc că noul act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova se eliberează gratuit, iar la solicitare poate include și semnătura electronică calificată. Termenul de perfectare este de 20 de zile lucrătoare.