Directorul SRL Valiexchimp a fost retinut, cu putin timp in urma, de ofiterii de urmarire penala ai Centrului National Anticoruptie. Antreprenorul se va afla in custodia CNA pentru 72 de ore.
Potrivit CNA, seful Valiexchimp este vizat intr-un nou caz de dobandire a creditelor prin inselaciune de la Banca de Economii. De data aceasta, el este banuit ca, prin intermediul unui agent economic, ar fi contractat 82 000 000 de lei de la BEM, prezentand documente cu date vadit denaturate.
Pe acest caz a fost initiata urmarirea penala in temeiul art. 238 Cod penal - dobandirea creditului prin inselaciune.
Pentru comiterea infractiunii, legislatia prevede amenda de la 2000 la 3000 unitati conventionale sau inchisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de pana la 5 ani, iar pentru persoana juridica - amenda in marime de la 3000 la 6000 unitati conventionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumita activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Acum 5 luni, CNA si procurorii anticoruptie l-au retinut pe omul de afaceri intr-un alt dosar penal legat de fraudele de la BEM, Banca Sociala si Unibank. Acesta este invinuit ca, prin intermediul a cinci companii afiliate Valiexchimp, ar fi obtinut credite in valoare de aproximativ 400 000 000 de lei. in total, suma care ar fi prejudiciat entitatile bancare este de 465 000 000 de lei.
Desi procurorii au pledat pentru mentinerea invinuitului in stare de arest, instanta a dispus in privinta lui controlul judiciar si obligatiunea de a se prezenta la organul de urmarire penala atunci cand va fi citat.