Procuratura Anticoruptie a expediat in instanta de judecata un nou episod din dosarul penal denumit generic „frauda bancara”, in care sunt vizati un ex-guvernator si doi ex-viceguvernatori al Bancii Nationale a Moldovei (BNM), invinuiti de complicitate la savarsirea infractiunii de escrocherie, comisa cu folosirea situatiei de serviciu, de catre o organizatie criminala, in proportii deosebit de mari, precum si de participare la spalarea banilor, savarsita de mai multe persoane, cu folosirea situatiei de serviciu, de o organizatie criminala.
Potrivit PA, in perioada anului 2014, fostul guvernator al BNM, precum si alti doi vice-guvernatori, ar fi actionat in interesele organizatiei criminale, conduse de catre Vladimir Plahotniuc si alte persoane in proces de identificare, ar fi elaborat si implementat un plan de sustragere in proportii deosebit de mari a mijloacelor financiare din sistemul bancar national.
Conform probatoriului administrat, procurorii au constatat ca, organizatia criminala, condusa de catre Vladimir Plahotniuc era constituita din mai multe grupuri criminale organizate, membrii carora prin intermediul unor persoane interpuse controlau bancile Unibank, Banca Sociala, Banca de Economii.
Prin urmare, pe parcursul anului 2014, guvernatorul BNM, precum si cei doi viceguvernatorii ai BNM, in calitate de persoane afiliate organizatiei criminale, ar fi inlaturat obstacolele si ar fi acordat instrumentele necesare realizarii sustragerilor de bani aflati la dispozitia Unibank, Banca Sociala si Banca de Economii, inclusiv prin aprobarea in organele de conducere a bancilor mentionate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Sor si prin neintervenirea in activitatea defectuoasa a acestor banci.
Astfel, membrii organizatiei criminale ar fi reustit sa sustraga bani in suma echivalenta a cca 2.544.782.105,6 lei si sa integreze banii sustrasi in circuitul legal al Republicii Moldova si a altor state.
Subsecvent, procurorii anticoruptie cu autorizarea judecatorului de instructie, in scopul repararii prejudiciului cauzat prin infractiune si eventualei confiscari speciale, au aplicat masuri asiguratorii sub forma de sechestre pe bunurile ex-guvernatorului BNM, si respectiv ex-viceguvernatorului BNM, in valoare totala de 4.164.732,31 lei.
Totodata, in partea ce tine de cel de-al doilea ex-viceguvernator al BNM, la acest moment urmarirea penala in privinta acestuia nu a putut fi terminata, avand in vedere aflarea acestuia peste hotarele tarii. Prin urmare, in privinta acestuia procurorii au expediat comisie rogatorie in tara unde se afla, in vederea aducerii la cunostinta a invinuirii formulate.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.