Deputatul ACUM, Chiril Motpan a prezentat raportul originar de la procuratura generala privind circumstantele in care s-a produs frauda bancara.
"Pe adresa Parlamentului Republicii Moldova a parvenit raportul ”Cu privire la concluziile Comisiei de ancheta pentru elucidarea tuturor circumstantelor devalizarii sistemului bancar din Republica Moldova si investigarii fraudei bancare”, pe care l-am solicitat, la sfarsitul lunii noiembrie, domnului Dumitru ROBU, Procuror General interimar al Republicii Moldova. Mai jos, va prezint documentul in original."
In cadrul acestei cauze penale, membrii grupului de urmarire penala, din momentul pornirii urmaririi penale, au intreprins urmatoarele:
- recunoasterea si audierea in calitate de banuiti - 6 persoane.
- punerea sub invinuire - 2 persoane.
- audieri in calitate de martori - 8 persoane.
- efectuate perchezitii - 5 locatii.
- dispuse masuri speciale de investigatii - 7.
- trimise comisii rogatorii de asistenta juridica internationala in Letonia, Romania, Emiratele Arabe Unite, Singapore, Hong Kong - 5 tari.
- ridicari de documente si obiecte - 15.
- examinate documente si obiecte - 10.
- participari in instanta de judecata, inclusiv, examinarea contestatiilor in ordinea art.313 din Codul procedura penala -31.
- demersuri, delegatii, solicitari - 34.
VEZI RAPORTUL INTEGRAL:
Frauda bancara ar fi inceput din anul 2007, iar apogeul ar fi fost in noiembrie 2014, constata economistii. Miliardul furat inseamna de fapt 13,34 de miliarde de lei, cu o dobanda in plus de 11,1 miliarde, datoria pusa pe umerii cetatenilor, care va fi achitata de guvern pana in anul 2041. Economistii precizeza ca nu se stie nici pana astazi valoarea totala a fondurilor sustrase fraudulos din sistemul bancar.
Despre furtul unui miliard de dolari din bancile Unibank, Banca Sociala si Banca de Economii, numit si jaful secolului, s-a aflat dupa alegerile parlamentare din 2014. Imediat, Guvernul a acoperit gaura cu credite luate de la Banca Nationala, pe care acum le intoarce din buget, adica din taxele platite de cetateni. Cele 3 banci au falimentat si au fost lichidate, iar proprietatile lor sunt vandute. Primul raport Kroll, publicat de Andrian Candu arata ca o buna parte din banii furati au fost spalati prin firmele lui Ilan Shor.