Doi barbati din capitala castigau milioane de lei din tranzactii de schimb valutar ilegale. Despre asta anunta politia, care sustine ca ieri, indivizii au fost retinuti in flagrant, avand asupra lor 600 de mii de lei primiti de la un client.
Potrivit politiei, barbatii cu varstele de 30 si 33 de ani, care s-au dovedit a fi frati, ofereau posibilitatea clientilor de a schimba bani in alte valute la preturi neoficiale. Astfel diferenta le revenea lor. Ei ar fi practicat aceasta activitate de vreo 3 ani, insa in vara 2013 ar fi intrat in vizorul politiei.
Tot atunci ar fi avut loc primele perchezitii in capitala si in orasele Floresti si Hancesti, unde politia anunta ca a gasit peste un milion 600 de mii de lei.
Roman MORARU, SEFUL DIRECTIEI INVESTIGARE FRAUDE: “Chiar dupa masurile efectuate, figurantii principali, continuau activitatea lor tenebra efectuand tranzactii de proportii deosebit de mari. S-a mai constatat faptul ca figurantii efectuand tranzactii valutare, prestau servicii de efectuare a transferurilor directionate catre companiile off-shore”
Ieri dupa ce au fost efectuate perchezitiile la punctele de schimb valutar, in casele si masinile celor doi, oamenii legii au gasit peste trei milioane de lei. Acesti bani ar fi fost castigati din tranzactii ilegale.
Roman MORARU, SEFUL DIRECTIEI INVESTIGARE FRAUDE: “Perchezitiile au fost efectuate in momentul tranzactiei de schimb valutar, persoanele avand asupra lor suma de 600 de mii de lei”
Oamenii legii au pornit o cauza penala pentru spalare de bani in proportii deosebit de mari, iar daca vor fi gasiti vinovati, cei doi risca pana la 10 ani de inchisoare. Cele peste trei milioane de lei ridicate urmeaza sa ajunga in trezoreria de stat.