Fugarul Ilan Șor a creat 5 companii la Moscova în perioada campaniei electorale pentru prezidențiale și referendum. În cadrul unei investigații, jurnaliștii de la Rise.md au descoperit că firmele sunt specializate în servicii financiare, credite și împrumuturi. În una dintre ele, Șor s-a asociat cu o corporație de stat deținută de guvernul rus, iar în alta, de tip holding, cu o bancă rusească de stat folosită de oligarh pentru a cumpăra alegătorii.
RISE Moldova a descoperit că pe două septembrie, Promsvyazbank a înființat o companie la Moscova împreună cu fugarul Ilan Șor. Potrivit jurnaliștilor de la Rise.md, firma se numește А7 și este specializată în prestarea serviciilor financiare, împrumuturi și alte tipuri de credite. Compania se află la 30 de minute de Kremlin.
Documentele consultate de Rise îl indică pe fugarul Ilan Șor drept beneficiar al firmei, care deține 51 la sută din companie, iar restul îi revine băncii PromsvyazBank. Tot luna trecută Ilan Șor și banca rusească au înființat alte două companii-fiice cu nume asemănătoare- A71 și A7-Agent SRL.
Timefinance OOO este cea de a patra firmă creată de Șor la Moscova în luna septembrie. În centrul de bussines, Moscow City, RISE Moldova a identificat și cea de a cincea firmă a lui Șor- Exim International, iar printre activitățile de bază declarate se numără „cercetarea de piață și activități de cercetare a opiniei publice”.
Șor deține 75% din această companie, iar restul de 25% îi revine corporației financiare de stat VEB.RF, sancționată internațional și deconectată de la sistemul de plăți interbancare SWIFT.
Șor a reacționat pe pagina sa de Telegram, unde a scris ironizând despre informațiile din investigație. Săptămâna trecută, procurorii Anticorupție și poliția au efectuat percheziții la oamenii de încredere ai lui Ilan Șor. Potrivit autorităților, doar în septembrie 15 milioane de dolari au ajuns din Rusia în conturile a 130 de mii de moldoveni prin schema pusă la cale de fugarul Șor. În schimbul acestor bani, oamenii urmau să voteze pentru un anumit candidat la prezidențiale și să aleagă opțiunea „Nu” la referendum.
Veronica DRAGALIN, ȘEFA PROCURATURII ANTICORUPȚIE: „E destul de socant să descoperim cât de multe persoane până acum s-au implicat în aceste activităti. Noi cunoaștem cine sunt aceste persoane, ce sume de bani primesc pe conturile ale acestei banci din Rusia."
Totodată, procurorii Anticorupție au declarat că beneficiarii acestor sume de bani din Rusia sunt unii candidați aflați în cursa pentru alegerea președintelui țării.
Veronica DRAGALIN, ȘEFA PROCURATURII ANTICORUPȚIE: „Cu siguranță sunt anumite persoane care au careva interese să promoveze unele lucruri, dar e prematur să ajungem la concluzia că sunt candidați care să fie excluși din cursa.”
Ilan Șor a fost sancționat la nivel internațional pentru activități de destabilizare a țării, dar și pentru implicarea în „Frauda bancară”. Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat anul trecut la 15 ani de închisoare în acest dosar, cauza fiind în examinare pe rol la Curtea Supremă de Justiție.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.