Grupul de urmarire penala, care desfasoara ancheta in dosarele fraudei bancare, va fi extins. Decizia a fost luata de catre Procurorul General interimar dupa evaluarile facute pe marginea evolutiei investigatiilor, dar si in urma unor discutii purtate cu partenerii de dezvoltare.
Prin urmare, pe langa procurorii anticoruptie, reprezentantii Agentiei de recuperare a bunurilor infractionale si Serviciului prevenirea si combaterea spalarii banilor, la grupul de urmarire penala se vor alatura ofiteri de urmarire penala din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informatii si Securitate, experti judiciari si experti contabili ai Bancii Nationale si Comisiei Nationale a Pietei Financiare. Membrii grupului urmeaza sa fie inlaturati de la alte activitati, specifice functiei, pentru a se concentra asupra investigatiilor in dosarele fraudei.
Totodata, in vederea impulsionarii recuperarii bunurilor delapidate, s-a dispus initierea, in comun cu EUROJUST, a unei Echipe Comune de Investigatii, in vederea obtinerii operative a documentelor si a altor probe, in privinta persoanelor implicate in frauda bancara, necesare pentru finalizarea anchetei si remiterii dosarului in instanta de judecata, atat pe teritoriul Republicii Moldova cat si pe teritoriul altor state.
Grupul de ancheta va coopera inclusiv cu experti ai partenerilor de dezvoltare, de la care au solicitat asistenta, pentru repatrierea mijloacelor financiare litigioase aflate peste hotare.
In vederea stabilirii tuturor circumstantelor legate de frauda bancara, au fost expediate cereri de comisii rogatorii internationale in Federatia Rusa, Letonia, Italia, SUA, Franta, Austria, Cehia, Cipru, Elvetia, Estonia, Liechtenstein si Monaco, prin care s-a solicitat ridicarea rulajelor bancare, audiere de persoane, ridicare de documente confirmative a tranzactiilor efectuate etc.
Au fost executate in total 6 cereri de comisie rogatorie, executate partial 5 cereri de comisie rogatorie si neexecutate 9 cereri de comisie rogatorie.
In acest context, prin intermediul Directiei cooperare internationala a Procuraturii Generale se va solicita accelerarea executarii cererilor de comisie rogatorie adresate altor state care deocamdata nu au oferit un raspuns.
Amintim ca, drept reper pentru valorile care sunt urmarite pentru recuperare este suma de 13,34 miliarde lei, ceea ce reprezinta valoarea hartiilor de valoare de stat, emise in vederea acoperirii creditelor de urgenta, acordate de BNM, in favoarea Bancii de Economii, Bancii Sociale si Unibank.
La etapa actuala, numarul cauzelor penale privind faptele infractionale de prejudiciere a „Bancii de Economii”, „Bancii Sociale” si „Unibank”, care s-a aflat sau se mai afla in gestiunea grupurilor de urmarire penala, este estimat la 197 de cauze penale. Numarul total de cauze penale, pornite sau aflate in gestiune, este in permanenta deviatie, pe motiv ca acestea fie sunt conexate intr-o singura procedura, fie sunt disjunse, suspendate sau clasate/incetate.
Astfel, valoarea sechestrelor aplicate este de aproximativ 3 miliarde de lei, iar suma prejudiciului recuperat (la data de 15.06.2019) este de 2 276,6 mln. lei, dintre care active proprii ale bancilor -1 203,4 mln lei, iar pe titluri executorii - 1 073,2 mln lei.