Inca doi milionari moldoveni apar in investigatia Panama Papers, adica isi gestioneaza afacerile din off-shore, fara sa plateasca taxe. Este vorba despre Iurie Ozerov si Gheorghe Ciobanu.
Potrivit Moldstreet, Orezov este un om de afaceri prezent pe piata jocurilor de noroc si cea a carburantilor din Romania si ar fi un apropiat al omului de afaceri Anatol Stati, care a aparut si el in documentele Panama Papers. Gheorghe Ciobanu ar reprezenta la Bucuresti interesele lui Gabriel Stati. Pana acum, in investigatiile Panama Papers au aparut Anatol Stati si Ion Sturza, iar recent documentele ar fi demonstrat ca Vladimir Voronin si Vlad Plahotniuc au gestionat impreuna, prin intermediari, din offshore, postul de televiziune NIT. Voronin a negat acest lucru.