Un ex-judecător recunoscut vinovat în dosarul ,,Laundromat” a fost liberat de pedeapsă penală în legătură cu survenirea prescripției tragerii la răspundere penală. Potrivit Ziarului de Gardă este vorba de fostul magistrat de la Judecătoria Comrat, Serghei Popovici.
Procurorii anticorupție susțin că în anul 2011-2013, ex-judecătorul, fiind vice-președinte al Judecătoriei Comrat, a luat o hotărâre ilegală, într-un caz civil, la cererea unei companii, privind încasarea datoriei în sumă de 500 milioane de dolari, în mod solidar, de la pretinșii debitorii.
Prin aceeași schemă, în martie 2013, judecătorul, a emis o altă hotărâre ilegală, într-un alt caz civil, la cererea unei alte companii, privind încasarea datoriei în sumă de 700 milioane dolari, în mod solidar, de la pretinșii debitorii.
Judecătorul a emis și eliberat ordonanța judecătorească prin care a dispus încasarea datoriei în sumă de 500 milioane dolari și 700 milioane dolari, în beneficiul creditorului – companiei străine, în ciuda lipsei actelor juridice valabile care să ateste împuternicirile reprezentantului creditorului.
De asemenea, judecătorul a ignorat faptul că și restul documentelor anexate la dosar, nu erau autentificate corespunzător, precum și nici legalizate, astfel inculpatul la pronunțarea hotărârii judecătorești ignorând procedurile legale.
Ordonanțele judecătorești emise de judecător, în cauzele civile, au avut consecințe financiare considerabile (1,2 miliarde dolari SUA), fiind transmise unui executor judecătoresc, care a încasat forțat suma din conturile bancare ale pretinșilor debitori în folosul ,,creditorului”.
Urmărirea penală a durat aproximativ patru luni, iar judecarea acesteia a durat mai bine de opt ani, fiind examinat în procedură generală, inculpatul nerecunoscându-și vinovăția de comiterea faptei incriminate și fiind redistribuit de trei ori către un nou complet de judecată.
„Laundromatul rusesc” este schema de spălare a banilor proveniți din Rusia, care a activat în anii 2011-2014. Banii ajungeau la Moldindconbank, aflată în acea vreme în proprietatea lui Veceaslav Platon și de acolo erau transferați în alte țări. Aproximativ 22 de miliarde de dolari ar fi fost retrași din Rusia în cadrul acestei scheme. În total de 19 bănci rusești și aproximativ o sută de firme din Rusia au fost implicate în schemă.
Rusia consideră că organizatorul schemei este omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon, care ar fi acționat cu ajutorul oligarhului Vladimir Plahotniuc. Ambii neagă implicarea în schemă.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.
