INTERVIU. Ambasadorul Marii Britanii: „Luca Filat s-a bucurat de un stil de viata de lux la Londra. Regatul Unit recunoaste ca acesti bani au fost furati de la cetatenii RM si e corect ca ei sa fie restituiti” - moldovacurata.md

Excelenta, domnule Ambasador Steven Fisher, multumim ca ati acceptat sa ne raspundeti la intrebari referitoare la decizia autoritatilor britanice de a repatria in Republica Moldova banii recuperati de la cetateanul moldovean Luca Filat, fiul fostului premier Vlad Filat. Marea Britanie a depus eforturi pentru a recupera suma de 456 068,38 de lire sterline, pe care organele de drept, inclusiv Agentia Nationala de Combatere a Criminalitatii Organizate (NCA), au constatat ca a fost dobandita ilegal. De ce au decis autoritatile Regatului Unit sa returneze acesti bani in Republica Moldova, in loc sa-i pastreze? Este o practica obisnuita ca banii recuperati de la cetateni straini ce locuiesc pe teritoriul Regatului Unit sa fie returnati statelor din care acestia provin?

Va multumesc pentru interesul manifestat. In calitate de stat participant la Conventia Natiunilor Unite impotriva Coruptiei, Regatul Unit recunoaste ca acesti bani au fost furati de la cetatenii Republicii Moldova si e corect ca acestia sa fie restituiti. Guvernul Regatului Unit imparte in mod regulat veniturile recuperate din infractiuni cu o alte tari, in cazul in care tara respectiva a acordat asistenta juridica reciproca.

Ambasada Marii Britanii la Chisinau a anuntat ca poarta discutii cu echipa de consilieri a presedintei Maia Sandu, precum si cu prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, in vederea restituirii banilor. Ce trebuie sa faca autoritatile din Republica Moldova pentru ca banii sa ajunga in tara? Ce mecanisme juridice, financiare, trebuie aplicate?

Acesti bani apartin cetatenilor Republicii Moldova si vor fi restituiti in beneficiul lor. Autoritatile britanice, actionand prin intermediul Ambasadei, vor colabora cu autoritatile moldovenesti pentru a se asigura ca aceste fonduri vor fi cheltuite intr-un mod transparent, astfel incat poporul moldovenesc sa poata vedea cum are loc acest proces.

Cum ar trebui utilizata aceasta suma? Cum Va veti asigura ca acesti bani vor fi folositi cel mai bine in interesul cetatenilor moldoveni, asa cum s-a mentionat in mesajul Ambasadei Marii Britanii la Chisinau? V-ati dori sa fie folositi pentru niste proiecte anume?

Vom lua masuri de precautie pentru a ne asigura ca fondurile sunt cheltuite intr-un mod transparent, dar pana la urma, nu este de competenta si responsabilitatea Regatului Unit sa decida cum specific vor fi utilizati acesti bani. Acest lucru ar trebui sa fie decis de autoritatile moldovenesti. Prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi si Presedintele Maia Sandu mi-au impartasit cateva idei initiale promitatoare, dar trebuie sa mai lucram impreuna inainte de a decide ce initiativa concreta vor sustine aceste fonduri.

In cat timp, estimativ, ar putea sa ajunga banii in Republica Moldova? A existat o colaborare cu autoritatile din Republica Moldova pe acest dosar?

Odata ce vom conveni cu autoritatile moldovenesti modul in care vor fi folositi banii returnati, vom semna un Memorandum de intelegere intre Guvernul Regatului Unit si Guvernul Republicii Moldova. Speram ca acest lucru va fi realizat cat mai rapid, astfel incat banii sa poata fi folositi in beneficiul cetatenilor acestei tari.

In ceea ce priveste intrebarea Dvs. despre colaborare, odata ce fondurile au fost inghetate, Agentia Nationala de Combatere a Criminalitatii Organizate a depus o serie de cereri cu scopul de a obtine informatie de la autoritatile moldovenesti. Fiecare solicitare a primit un raspuns complet. Fara aceste informatii si asistenta, cazul legal nu ar fi fost la fel de convingator.

V-am ruga, daca este posibil, sa ne oferiti detalii referitoare la acest dosar investigat in Marea Britanie. Cum au reusit organele de drept britanice sa identifice faptul ca Luca Filat cheltuia banii pe care nu-i putea justifica si cum s-a reusit sa se dovedeasca acest lucru, asa incat s-a ajuns la recuperarea acestora? Cum a fost vazut acest caz in justitia si societatea britanica?

Luca Filat s-a bucurat de un stil de viata de lux la Londra. Astfel, acesta inchiria un apartament in centrul Londrei cu un pret de 390 000 lire sterline pe an si a achizitionat un vehicul de lux, Bentley Bentayga, la sosirea sa la Londra. Este neobisnuit ca un student sa duca un asemenea mod de viata. Investigatiile financiare au identificat faptul ca Filat nu avea venituri in Marea Britanie.

Confiscarea a fost destul de mediatizata in Regatul Unit, cu o perceptie pozitiva. Publicul britanic sustine legile Regatului Unit privind recuperarea banilor infractionali. Cred ca este corect ca oamenii sa nu beneficieze financiar din crimele lor.

Din cate am inteles din relatarile din presa britanica si moldoveneasca, autoritatile britanice au facut legatura intre banii confiscati de la Luca Filat si afacerile tatalui sau, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat. Este adevarat? Ar putea avea legatura acest caz si cu frauda bancara de proportii din 2014, adica asa numitul furt al miliardului?

Nu a fost identificata nicio legatura intre afacerile lui Vladimir Filat si fondurile recuperate de la Luca Filat in Marea Britanie. Fondurile lui Luca Filat au fost transferate in contul sau prin doua metode principale:

1. Transferuri bancare internationale de la companii inregistrate in Turcia si Insulele Cayman. Anchetatorii nu au gasit nicio legatura directa intre aceste companii si frauda bancara din Moldova din anul 2014.

2. Depozite in numerar in sume mari efectuate in Marea Britanie.

Din cauza lipsei veniturilor declarate de Luca Filat, s-a constatat ca fondurile din contul sau au fost incasate din spalarea banilor.

In acest context, va asteptati la investigatii pe acest caz si in Republica Moldova? Ar trebui sa existe o continuare?

Ori de cate ori exista dovezi sau suspiciuni rezonabile privind cazuri de coruptie si imbogatire ilicita, Republica Moldova ar trebui sa continue sa colaboreze cu tarile respective pentru a investiga si localiza eventuale fonduri. Stiu din conversatiile mele cu presedintele Maia Sandu ca aceasta este o mare prioritate pentru ea si echipa ei. Vom face tot ce ne sta in puteri pentru a sprijini acest lucru.

Agentiile de aplicare a legii din Marea Britanie se bucura de o buna cooperare cu autoritatile moldovenesti si noi salutam acest lucru.

Are Filat vreo cale de a contesta decizia de recuperare a acestor fonduri?

Filat a contestat recuperarea banilor in Marea Britanie, totusi o Curte a Coroanei Britanice a respins recursul sau. Termenul pentru contestatii a expirat si, in ceea ce priveste sistemul juridic britanic, decizia este definitiva. Executarea acestei decizii legale definitive din Regatul Unit nu poate fi obstructionata de niciun alt proces legal. Banii vor fi restituiti statului moldovenesc intr-un mod sigur si transparent.

In Republica Moldova avem foarte putine cazuri cu decizii definitive de confiscare a averilor nejustificate si nu avem deloc recuperari ale banilor furati din sistemul bancar moldovenesc, desi autoritatile moldovenesti spun ca i-au identificat pe principalii beneficiari. Care este secretul succesului autoritatilor britanice in acest caz? Aveti mecanisme mai eficiente, mai rapide? Sau este necesara si o dorinta veritabila de a recupera banii furati? Ce ar putea invata organele de drept moldovenesti din acest caz?

Marea Britanie are legi foarte solide in acest domeniu (Legea privind venituri obtinute din activitati criminale din 2002). Cea mai recenta evaluare efectuata de Grupul de Actiune Financiara Internationala (FATF) a confirmat nivelul ridicat de eficacitate al Regatului Unit in confiscarea veniturilor din infractiuni. La fel, in anul 2017, Marea Britanie a adaugat noi competente la aceasta legislatie, care includ inghetarea conturilor si ordinele de confiscare - competente care au si fost utilizate pentru recuperarea banilor din conturile bancare ale lui Filat. Aceste competente „nu se bazeaza pe condamnare”, ceea ce inseamna ca nu este necesara o condamnare pentru recuperarea bunurilor dobandite prin cai ilicite. Vedem cu adevarat valoarea acestei competente privind confiscarea nebazata pe o hotarare de condamnare, care este deosebit de utila atunci cand o persoana comite o infractiune in afara Regatului Unit.

Aproape 208 milioane de lire sterline au fost recuperate in Marea Britanie anul trecut.

Ce experiente in combaterea coruptiei si spalarii banilor, precum si in recuperarea banilor obtinuti ilegal, ar putea prelua autoritatile moldovenesti de la cele britanice?

Din cauza modului de operare sofisticat, cum ar fi utilizarea sistemelor informale de transfer de valoare (IVTS) pentru a transfera valoarea activelor deturnate, spre deosebire de transferul direct al fondurilor, investigarea coruptiei si spalarii banilor poate fi un proces lung si complex si deseori necesita sprijinul partenerilor externi pentru a furniza dovezi care sa sustina urmarirea penala si recuperarea activelor identificate in timp util.

Moldova ar putea pune in aplicare legislatia privind ordinele de avere inexplicabila (UWO). La nivelul practic aceasta ar insemna ca persoana ale carei active par sa aiba o valoare ce depaseste cu mult veniturile declarate si obtinute pe cai legale, este cea care trebuie sa demonstreze cum a obtinut acele active. Insa aceasta legislatie poate fi nepotrivita in multe cazuri, si, prin urmare, este utilizata in Marea Britanie numai intr-un set foarte restrans de circumstante.

O astfel de lege, ca si in cazul tuturor dispozitiilor legale, poate fi benefica doar daca are la baza un sistem juridic puternic. Mai presus de toate, Moldova trebuie sa elimine coruptia din structurile judiciare si din alte organe de aplicare a legii printr-un proces aprofundat de verificare si reforma a justitiei.

Ce mesaj transmite Regatul Unit cu acest caz de recuperare si repatriere a unei sume de bani dobandite ilegal?

Nu vom permite nimanui sa investeasca sau sa se bucure de utilizarea veniturilor obtinute din infractiuni in Marea Britanie. Daca cineva deturneaza bani de la propriul guvern si aduce acesti bani in tara noastra, vom folosi toate instrumentele pe care le avem la indemana pentru a recupera aceste bunuri si a le restitui persoanelor sau entitatilor de la care acestea au fost furate.

Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.