Audieri publice au avut loc astăzi privind fraudele pe platformele online de investiții, în special pe platforma TUX. Acestea au fost organizate de Comisia pentru economie, buget și finanțe. La discuții au participat reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției, ai Inspectoratului Național de Investigații, ai Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
Potrivit Inspectoratul Național de Investiții, până în prezent au fost depuse 13 plângeri care vizează activitatea platformei TUX. Totuși, valoarea prejudiciului financiar nu este încă cunoscută.
VIOREL CERNĂUȚEANU, ȘEFUL INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI: „Primele sesizări parvenite în adresa Poliției au fost în luna august. Cauza penală fiind pornită conform articolului 241 și articolului 243 din Codul penal. Vorbim despre evaziune, practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor.”
Totodată, pe parcursul acestui an, au fost înregistrate 950 de cauze penale de escrocherie în mediul online.
DUMITRU BUDIANSCHI, PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE: „Este o sarcină care necesită măsuri complexe din partea tuturor autorităților, inclusiv din partea CNPF, pentru a găsi acea formă de protecție și de prevenire prin descurajare, prin reglementare, dar și prin educație financiară. În această direcție, noi ne mișcăm, în primul rând, cu armonizarea cadrului normativ național cu cel al UE.”
De asemenea, specialiștii au menționat că instituțiile statului depun eforturi pentru a combate activitatea platformelor ilegale.
RADU MARIAN, PREȘEDINTELE COMISIEI PENTRU ECONOMIE, BUGET ȘI FINANȚE: „În luna iunie, a fost adoptată o inițiativă legislativă care interzice marketingul, distribuirea sau vânzarea instrumentelor financiare derivate, de tipul opțiunilor binare și contractelor pentru diferență, către publicul larg. Există foarte multe riscuri. Pe lângă responsabilitatea instituțiilor statului, există și responsabilitatea individuală a cetățenilor, să fie foarte informați.”
TUX ar fi lăsat fără bani zeci de mii de cetățeni, suma prejudiciului vehiculată în presă fiind de peste 50 de milioane de dolari, informațiile însă nu au fost confirmate oficial. În schemă ar fi implicați și mai mulți angajați și foști angajați ai structurilor de forță. Printre persoanele asociate cu această platformă sunt și soții Samoil, foști angajați ai MAI, potrivit sursele Ziarului de gardă. După demisia lui Vasile Popa de la SPPS, mai multe surse au declarat pentru PRO TV că acesta a plecat pentru că angajați sau foști angajați ai Serviciului au fost implicați la crearea TUX. Popa a spus că el a demisionat din motive personale, dar a dat de înțeles că admite că angajați SPPS au fost implicați în schema piramidală.