In perioada 2018-2021, ARBI a sechestrat 6 181 723 631 de lei, dintre care 4 006 501 321 de lei in cadrul cauzelor penale privind frauda bancara, iar restul in cadrul unor cauze penale de coruptie, spalare de bani, delapidari, contrabanda, trafic de fiinte umane, etc.
Intr-o prezentare grafica a valorii sechestrelor, aplicate pe categorii de infractiuni, ARBI a mentionat, in capul listei, dosarele de spalare a banilor, in cadrul carora au fost indisponibilizate bunuri, estimate la circa 1, 7 miliarde de lei. Acestea sunt urmate de sechestrele in dosarele de coruptie – in jur de 201 milioane de lei; escrocherii si delapidari - 139 de milioane de lei; contrabanda – peste 55 de milioane de lei, imbogatire ilicita – 21 de milioane de lei, trafic de persoane – circa 18 milioane de lei si altele.
Referindu-se la tipul bunurilor sechestrate, ARBI anunta despre indisponibilizarea a 2273 de terenuri agricole si pentru constructii, 3 aeronave, 748 de imobile si 351 mijloace de transport. De asemenea, sechestre au fost aplicate pe conturi bancare, numerar, pachete de actiuni si capital social, dar si tehnica de calcul. O premiera absoluta pentru Republica Moldova, este indisponibilizarea criptomonedei in valoare de 110 552 lei, se mai arata in nota ARBI.
Investigatiile financiare paralele au fost desfasurate in cadrul a 195 cauze penale, bunurile sechestrate apartinand celor 493 de persoane care au avut statut de banuit sau invinuit, in cadrul acestor dosare. Totodata, la aceasta etapa, pe conturile trezoreriale, gestionate de Agentie, sunt plasate echivalentul a 77 de milioane de lei, 20 de milioane dintre care au fost atribuite lui Vladimir Plahotniuc.
Amintim ca, ca procesul de recuperare a bunurilor sechestrate de catre ARBI va fi finalizat odata cu adoptarea, de catre instanta de judecata, a deciziei de confiscare. Pasul final al procesului de recuperare sau vanzarea obiectelor confiscate este realizat de catre institutia executorului judecatoresc si Serviciul Fiscal de Stat.