O scurgere masiva de documente din mai multe zone offshore scoate la iveala secretele financiare ale unor lideri mondiali, capete incoronate, corporatii internationale, membri marcanti ai crimei organizate si afaceristi controversati ale caror activitati au ruinat viata a sute de milioane de oameni.
Panama Papers, o ancheta globala
O ancheta jurnalistica efectuata in comun de 107 institutii media care au resuit sa intre in posesia unor documente din arhivele secerete ale unei societati panameze de consultanta, documente denumite acum generic "Panama Papers" arata cum sefi de stat si alti politicieni de rang inalt, miliardari, celebritati, sportivi, dar si retele criminale se numara printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societati offshore inregistrate in 21 de paradisuri fiscale.Ancheta coordonata de Consortiul International al jurnalistilor de investigatie (ICIJ) este semnificativa nu doar prin numarul documentelor, circa 11,5 milioanele, ci si prin faptul ca nume grele ar putea fi vizate de aceste dezvaluri.
Milionarul Babakov
Printre figuranti se numara si milionarul rus Aleksandr Babakov, originar din Chisinau, fost deputat in Duma de Stat a Fderatiei Ruse. Potrivit anchetei intre aprilie 2007 si septembrie 2011, Babakov, membru al Dumei de Stat, detinea 100% din actiunile societatii AED International Ltd, din Insulele Virigine Britanice (BVI). In septembrie 2011, el a cedat compania fiicei sale in varsta de 23 de ani. In aceasta perioada legea nu interzicea deputatilor rusi sa detina actiuni la societati straine, dar ii obliga sa le raporteze. In declaratia publica de avere Babakov nu declara AED International Ltd.
In mod oficial, Babakov este unul dintre cei mai saraci deputati ai Dumei de Stat. Conform celor mai recente date disponibile, in 2014 veniturile familiei sale au fost de 4,5 milioane de ruble (128.000 dolari), iar in 2013 a declarat ca familia a castigat doar 2 milioane de ruble (64.000 de dolari). An dupa an, Babakov precizeaza ca nu detine apartamente sau vehicule.
Citeste mai departe pe: mold-street.com
*poza libertatea.ro