Centrul National Anticoruptie (CNA) a retinut, in ianuarie 2018, o grupare formata din sapte persoane – angajati ai Serviciului Vamal, un antreprenor si o persoana fizica – implicate intr-o schema de contrabanda cu echipament pentru generare de criptovaluta, care urma sa ajunga in regiunea separatista transnistreana. Persoanele arestate au fost acuzate de comiterea infractiunilor contrabanda, exces de putere si depasirea atributiilor de serviciu, scrie Anticoruptie.md
-Un angajat al firmei de brokeraj de la Aeroportul International Chisinau, ICS Impex-Depozit SRL, este acuzat de contrabanda cu echipament pentru minare de criptomonede.
-In jurul Impex-Depozit SRL graviteaza oameni din anturajul lui Vladimir Plahotniuc si Ilan Sor.
-Cazul se judeca de circa un an in instantele din R. Moldova. Daca Procuratura Anticoruptie a pus initial sub invinuire sapte persoane, acum a ramas doar una.
In cadrul aceleiasi cauze penale, a fost aplicat sechestru pe 160 de sisteme de generare de moneda virtuala (Bitcoin) in valoare totala de 4.593.878 de lei (circa 238.811 euro). Costul unui astfel de dispozitiv se ridica la 28.711 lei, echivalentul a circa 1.500 de euro per unitate.
In prezent, Fiscul moldovenesc a incercat de patru ori sa valorifice echipamentul cu pricina, dar nu a mai reusit, chiar si la o valoare de aproape trei ori mai mica. Acest lot este doar o parte neinsemnata din volumul de computere ce a ajuns in Transnistria potrivit unui contract de furnizare de tehnica de mining, in valoare de 8.694.000 de dolari.
Contractul de achizitie a fost semnat intre un agent economic din stanga Nistrului, Tirsteklo, si un offshore din Insulele Virgine Britanice, Goweb International Ltd. Acesta din urma are un patron rus, Nikita Morozov, fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne al Federatiei Ruse si al Cailor Ferate Ruse.
Regimul separatist de la Tiraspol, consiliat de fiul fostului procuror general al Federatiei Ruse, Igor Ceaika, incearca de mai bine de doi ani sa obtina noi surse de finantare cu ajutorul energiei foarte ieftine furnizata de Centrala termoelectrica de la Cuciurgan, proprietate a concernului rusesc Inter-RAO.
De altfel, Igor Ceaika este arhitectul legislatiei transnistrene pentru legalizarea activitatii de mining in regiunea separatista si, mai nou, partener de afaceri al fratelui presedintelui Igor Dodon, Alexandru.
Pe 2 februarie 2018, sovietul suprem de la Tiraspol a adoptat in regim de maxima urgenta o lege prin care legaliza activitatea de blockchain, dobandirea de criptomonede.
Activitatea de blockchain in Transnistria este favorizata de gazele ieftine furnizate de Gazprom in contul unei datorii istorice a Moldovagaz, care a ajuns deja la circa sapte miliarde de dolari. (detalii AICI) Banii obtinuti in urma vanzarii de energie electrica pentru procesul de mining ajung pe un cont special gestionat de asa-numitul guvern de la Tiraspol.
Echipament de contrabanda
Cel putin, echipamentul sechestrat de autoritatile moldovenesti a intrat in Republica Moldova prin Aeroportul International Chisinau, concesionat in toamna anului 2013 catre SRL Avia Invest, o firma controlata de Ilan Sor, principalul suspect in dosarul fraudei bancare din 2014.
Printre angajatii Serviciului Vamal retinuti in acest caz, figura fostul sef adjunct in cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Marcel Pulbere, sotul magistratei Judecatoriei Chisinau, Ruxanda Pulbere. Acest personaj a mai fost acuzat de implicare in scheme de contrabanda in 2007, insa a fost achitat. De aceasta data, Pulbere a fost retinut la 23 ianuarie 2018 si plasat in arest pana la 1 februarie 2018, cand i-a fost aplicata masura preventiva de arest la domiciliu.
Ulterior, la 21 aprilie 2018, instanta de judecata i-a inlocuit masura preventiva, fiind eliberat provizoriu sub control judiciar. In cele din urma, sase figuranti ai acestei cauze, inclusiv Marcel Pulbere, au fost scosi de sub urmarire penala. „Sunt curati ca lacrima”, ne-a declarat, la inceputul lui 2019, fostul procuror responsabil de acest caz, Lilian Rudei.
Singura persoana ramasa invinuita este Alexandru Ciornii, fostul administrator al firmei de brokeraj de la Aeroportul International Chisinau – Intreprinderea cu Capital Strain Impex-Depozit SRL. Ciornii este invinuit de contrabanda si organizarea unui grup criminal. Acesta a refuzat sa ne ofere vreo declaratie pe holurile Judecatoriei Chisinau, sediul Buiucani, sfatuit de avocatul sau.
Omul lui Sor
Alexandru Ciornii este un personaj apropiat de Ilan Sor. El apare, in mai 2006, ca proprietar intermediar, pentru numai sase zile, al unui imobil detinut de fostul primar de Orhei in mai multe randuri intre 2009 si 2014.
27 martie 2019. Judecatoria Chisinau, sediul Buiucani. Procurorul Lilian Rudei (stanga) si Alexandru Ciornii (dreapta), inaintea celei de-a doua sedinte. Foto: Anticoruptie.md
Acelasi imobil s-a mai aflat in proprietatea Doinei Luncasu, sotia lui Iurie Luncasu, fostul partener de afaceri al lui Vladimir Plahotniuc. Iurie Luncasu s-a sinucis in august 2019. (Detalii AICI)
Deschisa in iunie 2010 de catre cetatenii Pisarevcher Eduard si Pisarevcher Leonid, Impex-Depozit ajunge in decembrie acelasi an in proprietatea unei companii americane, TURBINE REAL ESTATE HOLDINGS, firma implicata intr-o afacere oneroasa cu Primaria Chisinau in 2010. (Detalii AICI)
In februarie 2011, Impex-Depozit isi muta sediul in preajma Aeroportului International Chisinau, pe strada Aeroportului 78. In fruntea companiei cu pricina s-au perindat mai multi interpusi si parteneri de afaceri ai oligarhului Vladimir Plahotniuc si Ilan Sor.
Filiera odesita din SUA si conexiunile cu Plahotniuc
Conform registrelor Fiscului american, in rapoartele financiare anuale de pana in 2015, in calitate de manager al acestei firme, apare avocatul de origine ucraineana, Valentin Gurvits.
Legaturile dintre Gurvits si Plahotniuc sunt vechi si complicate. Pe 30 iunie 2011, Gurvits a recunoscut, in calitate de martor intr-un proces, ca a incercat sa faca afaceri cu Plahotniuc in R. Moldova si ca parteneriatul lor nu a mers din cauza unor pretinse activitati criminale ale fostului lider al Partidului Democrat din Moldova. (DOC)
In 2012, avocatul american a devenit un personaj cunoscut in capitala Moldovei, dupa ce a venit sa il apere pe Plahotniuc in cazul acuzatiilor cum ca ar fi fost dat in urmarire internationala prin Interpol. (Detalii AICI).
In 2017, Gurvits este inlocuit in managementul TURBINE REAL ESTATE HOLDINGS de catre cetateanul ucrainean Leonid Selivanov, cu adresa fizica pe strada Al. Sciusev 89 din Chisinau. Registrele britanice il prezinta pe Selivanov ca fiind un cetatean ucrainean, nascut la Odesa.
Nu in ultimul rand, Gurvits este un apropiat al familiei lui Serghei Iaralov, un personaj din cercul intim al lui Plahotniuc. Sotia lui Iaralov a postat mai multe fotografii cu acesta in ipostaze amicale.
Valentin Gurvits nu ne-a raspuns solicitarilor de a intra in dialog si a ne explica rolul sau in aceasta companie si afacerile cu Vladimir Plahotniuc. Profesor la Universitatea din Boston, Gurvits este specializat in servicii juridice prestate companiilor din domeniul IT, inclusiv omului de afaceri Aleksei Gubarev. Acesta din urma a fost acuzat de autoritatile americane ca ar fi pus reteaua companiilor sale la dispozitia spionajului rusesc in timpul ultimei campanii prezidentiale din SUA.