O navă maritimă evaluată la 26 de milioane de dolari se află în centrul unei anchete de amploare desfășurate de procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii CNA. Mai multe persoane din Chișinău sunt cercetate penal, fiind suspectate că ar fi pus la cale o schemă prin care proprietarul de drept ar fi fost deposedat ilegal de bun. Joi, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai unor companii rezidente implicate în administrarea navei. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar avea legătură cu o presupusă schemă de delapidare a averii străine.
Conform informațiilor preliminare, una dintre persoanele implicate, care desfășura activitate economică în parteneriat cu alți agenți economici, ar fi fost indusă în eroare în cadrul unei tranzacții de vânzare a navei. Aceasta ar fi fost convinsă să semneze un contract de fidejusiune (un angajament de garantare) cu o persoană desemnată de organizatorii schemei.
În baza înțelegerii, persoana desemnată urma să figureze oficial ca beneficiar al unei companii, însă în realitate ar fi acționat în interesul unui alt beneficiar – cel care deținea o cotă parte din capitalul social. Ulterior, la solicitarea acestuia, nava urma să fie retransmisă.
Ancheta arată însă că persoana desemnată ar fi ignorat solicitările beneficiarului real și, la indicația altor membri ai grupului, ar fi folosit și înstrăinat ilegal nava. Astfel, proprietarul de facto ar fi fost lipsit de partea ce i se cuvenea, suferind un prejudiciu considerabil. În final, activitatea economică generată de navă ar fi ajuns să fie controlată de un alt agent economic.
Urmărirea penală este condusă de procurorii PCCOCS, în colaborare cu CNA. Investigațiile sunt în desfășurare pentru a stabili toate circumstanțele și persoanele implicate în acest caz.
Potrivit legii, toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.