În oficiul unei companii de telemarketing din Chișinău au fost efectuate percheziții, unde s-a depistat că administratorul ar fi ascuns de la stat impozite de peste 17 milione de lei.
Potrivit PCCOCS, compania pretindea că-și desfășura activitatea în domeniul IT, astfel încât să beneficieze de reducerea impozitelor. Ulterior, administratorul ar fi cumpărat din acești bani tăinuiți mai multe imobile din Chișinău, astfel încât autoritățile de drept să fie induse în eroare și să nu-i fie deconspirată evaziunea fiscală.
Așadar, în urma aplicării acestei scheme, administratorul a comis și spălare de bani, în care a fost implicată și conducerea unui alt agent economic care prestează servicii de schimb valutar.
În cadrul perchezițiilor în oficiul și domiciliului acestuia, au fost ridicate acte contabile, contracte și înscrisuri de ciornă (care dovedesc contabilitatea dublă), o armă de foc cu permis expirat, precum și sume de bani: peste 450.000 lei, 100.000 ruble rusești, peste 20.000 euro și aproape 7.000 dolari SUA.
Investigațiile continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției.