PG o acuza pe sefa statului de declaratii iresponsabile si manipulatorii: "Recuperarea banilor din frauda bancara NU este inclusa in niciun act normativ si niciun mecanism al conditionalitatii pentru asistenta macro-financiara"

Comunicatul PG

In lumina declaratiilor facute de Presedintele Maia Sandu in cadrul intrevederii sale la Kiev cu Vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, potrivit careia:”singura conditie unde nu avem progres suficient pentru obtinerea transei de 50 de milioane de euro din pachetul de asistenta macrofinanciara este existenta unei strategii de recuperare a banilor din frauda bancara, ce urma sa fie elaborata de Procuratura…”, pozitie reiterata si intr-un interviu recent pentru Radio Europa Libera, intervenim cu urmatoarele precizari:

Procuratura considera important sa nu fie dezinformare pe marginea Memorandumului de intelegere cu UE pentru asistenta macro-financiara (semnat la Chisinau la 21 iulie 2020 si la Bruxelles la 23 iulie 2020, ratificat prin Legea nr.167 din 10.09.2020).

Pentru corecta informare a publicului, Procuratura puncteaza urmatoarele:

          1.    Obligatia procurorului de raportare pe marginea procesului de recuperare a banilor NU este inclusa in niciun act normativ si niciun mecanism al conditionalitatii pentru asistenta macro-financiara oferita de UE nu prevede acest lucru.

          2.    Doar anexa la Memorandumul de asistenta macro-financiara face referire la implementarea de catre autoritati a strategiei de recuperare a activelor fraudate, fara a indica Procuratura ca institutie responsabila, mentionand expres ca, autoritatile vor pregati si vor transmite Parlamentului un raport privind progresele inregistrate.

          3.    Pana in prezent, niciun reprezentant al forului legislativ nu a intervenit catre Procuratura cu vreo propunere sau un plan comun de actiuni de punere in aplicare a acestui document in partea ce implica atributiile Procuraturii, fiind omisa o conlucrare constructiva si legala in acest sens.

      4.    Subiectul actiunilor pe care autoritatile RM trebuie sa le intreprinda in contextul realizarii prevederilor Memorandumului a fost abordat, in raport cu Procuratura, doar de catre Prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi prin adresa din 7 mai 2021, conform careia, Procuraturii i s-a recomandat ca, in comun cu autoritatile competente, sa actualizeze Strategia de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar, accelerarea investigatiilor penale prin diversificarea cooperarii internationale si informarea publica semestriala.

          5.    Din aceasta perspectiva, Procuratura a elaborat si, de comun cu Centru National Anticoruptie, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, la 18 mai 2021 a semnat Ordinul cu privire la aprobarea Mecanismului de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar - act normativ interinstitutional care stabileste in concret actiunile si sub-actiunile necesare a fi intreprinse, executorii, termenele si indicatorii de progres, fapt despre care prim-ministrul a fost informat prin adresa din 21 mai 2021.

          6.    Desi am informat in repetate randuri atat societatea, cat si autoritatile publice despre realizarile vizand recuperarea banilor sustrasi in context cu atributiile si competentele legale ale Procuraturii, reiteram ca, pana in prezent, in dosarul frauda bancara, Procuratura, cu suportul Centrului National Anticoruptie, Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale si Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a identificat si pus sub sechestru bunuri in valoare de 3,1 miliarde de lei.

          7.    Valorificarea finala a bunurilor sechestrate prin confiscare speciala sau extinsa NU tine de competenta Procuraturii, deciziile urmand a fi adoptate de instantele de judecata care vor examina dosarele in fond.

          8.    Centrarea atentiei guvernarii doar pe mecanismele penale in procesul de recuperare a banilor fraudati reprezinta o abordare gresita. Or, din cauza procedurilor judiciare – acest mecanism este unul complex si de durata. Procuratura isi asuma responsabilitatea de a accelera procedurile legale in acest sens in limitele admisibile de lege. Totodata, orientam ca autoritatile publice competente sa ia in calcul si mecanismele non-penale de restituire a mijloacelor financiare care pot fi mai eficiente si rapide, cu antrenarea bancilor implicate direct, indirect sau in virtutea raspunderii subsidiare pentru obligatiunile prevazute de legislatie in procesul de devalizare a sistemului bancar. Institutiile competente (Guvernul, Banca Nationala a Moldovei, Agentia Proprietatii Publice etc) urmeaza sa manifeste o pozitie proactiva in aceasta directie. Consideram ca elaborarea si realizarea Strategiei de recuperare a banilor fraudati nu trebuie sa fie plasata doar pe responsabilitatea Procuraturii si altor organe de drept. Acest document trebuie sa prevada abordari complexe si sa contina doua componente: penala si nonpenala, urmand a fi elaborata cel putin la nivel de Guvern, cu implicarea tuturor autoritatilor competente.

          9.    Procuratura constientizeaza importanta asistentei Uniunii Europene pentru statul nostru si, alaturi de toate autoritatile implicate, isi asuma angajamentul sa prioritizeze si sa accelereze la maxim activitatile de investigare a fraudei bancare si, respectiv, de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar, cu informarea semestriala a Parlamentului sau, dupa caz, a Guvernului, catre data ce-i va fi indicata din timp, prin note informative de progres.

"In concluzie, apreciem declaratiile conducerii de varf a statului pe marginea Memorandumului de intelegere cu UE ca fiind iresponsabile si manipulatorii, care au drept scop dezinformarea opiniei publice si transferul catre Procuratura a responsabilitatii pentru incapacitatea sau nedorinta de a indeplini conditionalitatile partenerilor de dezvoltare, asumate de Guvern si Parlament.

Desi, este evidenta lipsa din partea actualei guvernari a oricarui interes pentru un dialog institutional corect, bazat pe respect reciproc si o relatie constructiva, Procuratura isi reitereaza disponibilitatea de a se alinia, in realizarea programului de guvernare, alaturi de toate autoritatile statului, cu conditia respectarii cadrului legal si a Constitutiei", se arata in comunicat.

La data de 23 august, aflata intr-o vizita oficiala la Kiev Maia Sandu a discutat cu Valdis Dombrovskis, Vicepresedintele executiv al Comisiei Europene. 

"Am discutat despre alocarea a 50 de milioane de euro - aproximativ un miliard de lei - din pachetul de asistenta macrofinanciara, pentru care sunt indeplinite aproape toate conditiile. Singura conditie pentru obtinerea acestei transe unde nu avem progres suficient este existenta unei strategii clare de recuperare a banilor in frauda bancara, ce urma sa fie elaborata de procuratura.

I-am confirmat totodata vicepresedintelui Comisiei Europene angajamentul pe care si l-a asumat noua guvernare de la Chisinau de reformare a justitiei, de eliminare a coruptiei si fortificare a institutiilor publice pentru restabilirea increderii cetatenilor nostri in tara si cresterea bunastarii lor" a scris atunci sefa statului.

Presedintia nu a venit inca cu o reactie.

*Stire in curs de actualizare.