Trezoraria din SUA a luat masuri pentru a contracara campaniile persistente de influenta grava ale Guvernului Federatiei Ruse si coruptia sistemica in Republica Moldova, prin impunerea de sanctiuni impotriva a noua persoane si a 12 entitati. Persoanele si entitatile sanctionate astazi includ oligarhi recunoscuti pe scara larga pentru capturarea si coruptia institutiilor politice si economice ale Moldovei si cei care actioneaza ca instrumente ale campaniei de influenta globala a Rusiei, care urmareste sa manipuleze Statele Unite si aliatii si partenerii sai, inclusiv Moldova si Ucraina. Proiectele includ fostul oficial al guvernului moldovean Vladimir Plahotniuc, care s-a implicat in capturarea statului prin exercitarea controlului asupra si manipularea sectoarelor cheie ale guvernului Republicii Moldova, inclusiv sectoarele de aplicare a legii, electoral si judiciar. Informatia a fost facuta publica pe pagina oficiala a Trezorariei din SUA.
„Sanctiunile impuse astazi dezvaluie nu numai strategia secreta a Rusiei in Moldova, ci demonstreaza si modul in care coruptia submineaza statul de drept”, a declarat subsecretarul Trezoreriei pentru Terorism si Informatii Financiare, Brian E. Nelson.
„Operatiunile de influenta ale Rusiei incearca sa exploateze punctele slabe din tarile tinta pentru a le destabiliza din interior. Statele Unite continua sa sprijine eforturile Republicii Moldova de a combate coruptia si de a contracara influenta Rusiei”, a mai adaugat acesta.
ACTE DE CORUPTIE
OFAC il desemneaza pe fostul oficial al guvernului moldovean Vladimir Plahotniuc, fost deputat in Parlamentul Republicii Moldova, care a fost atat lider de facto, cat si presedinte ales al Partidului Democrat din Moldova (PDM).
Plahotniuc a mentinut controlul asupra aparatului de aplicare a legii din tara pentru a viza rivalii politici si de afaceri. Mai exact, Plahotniuc a indrumat fortele de ordine din Republica Moldova sa concentreze investigatiile asupra persoanelor si entitatilor care se aflau in opozitie politica fata de el si PDM inaintea alegerilor din 2018.
Plahotniuc a folosit, de asemenea, oficiali guvernamentali moldoveni ca intermediari pentru a mitui oficialii de drept, pentru a le mentine loialitatea si pentru a consolida si mai mult controlul sau asupra Republicii Moldova. In 2018, Plahotniuc a ordonat ministrilor guvernului moldovenesc sa adopte si sa implementeze propuneri de crestere a stimulentelor financiare pentru aplicarea legii, pentru a-si cumpara in continuare loialitatea.
Plahotniuc a controlat sistemul judiciar si a folosit instantele moldovenesti pentru a manipula si invalida alegerile primariei din iunie 2018 de la Chisinau. Intr-o intamplare separata, Plahotniuc a inchis sectii de votare in zone in care partidul sau nu era de asteptat sa faca bine. Plahotniuc si-a mentinut, de asemenea, controlul asupra institutiilor mass-media cheie, permitandu-i si mai mult influenta si capacitatea de a exercita o parghie asupra guvernului pentru a-si viza adversarii si a se proteja pe sine si pe aliatii sai.
Plahotniuc sa implicat in mod explicit in aranjamente corupte cu oficialii guvernamentali din Republica Moldova. De exemplu, Plahotniuc a aranjat ca o ruda a unui oficial de rang inalt al guvernului moldovenesc sa obtina o pozitie cheie in afaceri, in schimbul sprijinului oficialului in numirea unei entitati energetice moldovenesti la alegerea lui Plahotniuc. De asemenea, Plahotniuc a incercat sa mituiasca politicienii moldoveni pentru a schimba partidele politice.
OFAC il desemneaza pe Plahotniuc pentru faptul ca a fost un fost functionar guvernamental, care este responsabil sau complice sau care s-a implicat direct sau indirect in coruptie, inclusiv insusirea ilegala a bunurilor statului, exproprierea bunurilor private in scop personal, coruptie legata de contracte guvernamentale sau de extractie. a resurselor naturale sau mita. Departamentul de Stat a impus restrictii privind vizele lui Plahotniuc in ianuarie 2020, in temeiul sectiunii 7031(c) din Legea privind alocatiile Departamentului de Stat, Operatiuni Externe si Programe Conexe pentru implicarea sa in coruptie semnificativa. Plahotniuc si membrii sai apropiati ai familiei nu sunt, in general, eligibili pentru vize pentru Statele Unite.
EFORTARILE RUSIEI PENTRU A SUBVERTA DEMOCRATIA MOLDOVEI
Rusia a incercat sa submineze democratia in intreaga lume prin operatiuni de influenta atat deschise, cat si ascunse. Recent, pe masura ce Rusia se confrunta cu esecuri militare si indignare globala din cauza actiunilor sale brutale in Ucraina, agentii rusi au luat in considerare masuri din ce in ce mai disperate pentru a preveni erodarea in continuare a influentei sale.
Ilan Mironovici Sor este un politician moldovean si presedinte al Partidului Sor, un partid politic populist din Moldova. El a fost arestat anterior pentru acuzatii de spalare de bani si delapidare legate de furtul de 1 miliard de dolari din 2014 de la bancile moldovenesti.
Inainte de alegerile moldovenesti din 2021, Rusia planuia sa submineze presedintele Republicii Moldova Maia Sandu si sa readuca Moldova in sfera de influenta a Rusiei. Pentru a sprijini acest efort, Shor a lucrat cu indivizi rusi pentru a crea o alianta politica care sa controleze parlamentul Republicii Moldova, care sa sustina apoi mai multe acte legislative in interesul Federatiei Ruse. In iunie 2022, Shor a primit sprijinul Rusiei, iar Partidul Shor se coordona cu reprezentantii altor oligarhi pentru a crea tulburari politice in Moldova. In iunie 2022, Shor a lucrat cu entitati din Moscova pentru a submina candidatura Moldovei la UE, in timp ce votul pentru statutul de candidat era in curs.
Sotia lui Sor este cantareata pop rusa Sara Lvovna Shor, care a fost decorata de Putin ca artist onorat al Rusiei. OFAC il desemneaza pe Ilan Mironovici Sor pentru ca a fost responsabil sau complice sau pentru ca s-a implicat direct sau indirect sau a incercat sa se implice intr-o alegere guvernamentala din Statele Unite sau alte alegeri guvernamentale straine pentru sau in numele sau in beneficiul, direct sau indirect, Guvernul Federatia Rusa.
OFAC desemneaza Partea Sor pentru ca este detinuta sau controlata de, sau pentru ca a actionat sau a pretins sa actioneze pentru sau in numele lui, direct sau indirect, Sor.
OFAC o desemneaza pe Sara Lvovna Shor pentru a fi sotul lui Sor.
Inaintea alegerilor moldovenesti din 2021, Igor Iurevici Chaika, impreuna cu secretarul de presa al Kremlinului, Dmitri Peskov, a elaborat planuri detaliate de subminare a presedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, si de a readuce Moldova in sfera de influenta a Rusiei. Chaika este fiul lui Iurevici Chaika, membru al Consiliului de Securitate al Rusiei, care a fost desemnat pe 6 aprilie 2022. Chayka s-a folosit de legaturile si influenta tatalui sau pentru a aduna si a-si asigura imperiul de afaceri.
Chaika a intermediat o alianta intre sustinatorii lui Ilan Sor si Partidul Socialist din Moldova (PSRM), reprezentat de Igor Dodon (Dodon), fostul presedinte al Moldovei care a fost recent inculpat pentru coruptie de autoritatile moldovenesti. In schimbul promisiunii de sustinere a Rusiei in alegeri, Chaika a obtinut sprijin pentru legislatia preferata de Kremlin, inclusiv o lege prin care presedintele Republicii Moldova il deposedeaza de controlul agentiei de informatii a tarii. Guvernul a folosit companiile lui Chaika ca front pentru a canaliza bani catre partidele politice colaboratoare din Moldova. Unele dintre aceste fonduri ilicite de campanie au fost alocate pentru mita si frauda electorala.
OFAC a desemnat-o pe Chaika pentru ca a fost responsabil sau complice sau pentru ca s-a implicat direct sau indirect sau a incercat sa se implice intr-o alegere guvernamentala din Statele Unite sau alte alegeri guvernamentale straine pentru sau in numele sau in beneficiul, direct sau indirect, Guvernul Federatia Rusa. OFAC a desemnat si Chaika pentru a fi copilul adult al lui Iurii Chaika.
Ivan Alesksandrovici Zavorotnii, cetatean rus, este asociat al lui Chaika, care face parte din consiliul de administratie al multor companii ale lui Chaika. OFAC l-a desemnat pe Zavorotnii pentru ca a fost sau a fost un ofiter executiv superior al OOO Inovatsii Sveta. OFAC a desemnat OOO Agro-Region si OOO Zolotoi Vek pentru ca sunt detinute de Zavorotnii. Yurii Igorevici Gudilin, un tehnolog politic si fost ofiter al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), a coordonat eforturile in 2020 si 2021 pentru a influenta rezultatul alegerilor din Moldova. Gudilin a lucrat indeaproape cu cetatenii rusi Olga Iurievna Grak si Leonid Mikhailovici Gonin la aceste eforturi.
Gudilin, Grak si Gonin au lucrat ca consilieri ai fostului presedinte al Republicii Moldova Igor Dodon in timpul alegerilor prezidentiale din Republica Moldova din 2020. Pe parcursul campaniei, consultantii rusi s-au intalnit si cu un numar mare de membri ai PSRM, care la acea vreme era condus de Dodon. In aceste intalniri, Gudilin si Grak au facut presiuni pe membrii inalti ai PSRM sa accepte asistenta si indrumarile lor, promitand ca vor avea o pozitie favorabila fata de Administratia Prezidentiala a Rusiei in ceea ce priveste cererile de asistenta ale Guvernului Republicii Moldova. In 2020, Gudilin a facilitat si configurarea unui canal de plata folosind criptomoneda Tether, probabil pentru finantarea operatiunilor de influenta electorala. In 2021, consilierii politici legati de FSB au propus sa foloseasca Ministerul de Interne al Rusiei pentru a localiza cetatenii moldoveni care locuiesc in Rusia si pentru a-i convinge sa voteze. In plus, mass-media rusa ar promova mesaje utile campaniei lui Dodon catre cetatenii moldoveni care locuiesc in Rusia.
Tot in 2021, un asociat FSB a elaborat strategie cu Chaika in ceea ce priveste producerea de videoclipuri de propaganda menite sa influenteze electoratul moldovenesc. Intentia era probabil sa scada participarea la vot a diasporei moldovenesti si a alegatorilor pro-europeni si sa creasca participarea la vot a alegatorilor pro-rusi. Asociatul FSB planuia sa calatoreasca in Moldova cu Gudilin, probabil in legatura cu producerea videoclipurilor.
PRIMARUL ION CEBAN SI PARTIDUL POLITIC MISCAREA ALTERNATIVA NATIONALA
Desi eforturile sale de a influenta alegerile din 2020 si 2021 din Moldova au esuat, Kremlinul continua sa organizeze eforturile pentru a readuce la putere un guvern pro-rus. Recunoscand pierderea sprijinului popular pentru vechea elita politica pro-rusa a Moldovei, echipa lui Gudilin a oferit sprijin unui grup politic de opozitie, Miscarea Alternativa Nationala (NAM). Aceste eforturi de influenta sunt strans coordonate cu utilizarea energiei de catre Moscova ca arma politica impotriva guvernului Republicii Moldova. Printre eforturile sale de a submina guvernul, echipa lui Gudilin a planuit sa angajeze o echipa permanenta pentru a posta comentarii pe retelele de socializare si transmisiuni online. Gudilin a lucrat cu un manager al Agentiei de Cercetare pe Internet, sanctionata de SUA, pentru a infiinta aceasta „fabrica de troli”.
Un exemplu al masurilor din ce in ce mai disperate ale Rusiei pentru a preveni erodarea in continuare a influentei sale este ca, ca parte a unei scheme propuse lui Gudilin, actorii pro-rusi ar organiza o serie de spargeri de vehicule in Moldova, pe care institutiile de dezinformare pro-ruse le-ar indrepta in mod fals vina pe refugiatii ucraineni.
OFAC i-a desemnat pe Gudilin, Grak si Gonin ca a fi responsabil sau complice sau pentru ca s-a implicat direct sau indirect sau a incercat sa se implice intr-o alegere din Statele Unite sau alte alegeri guvernamentale straine pentru sau in numele sau in beneficiul, direct sau indirect, guvernului a Federatiei Ruse.
ENTITATI DE SPRIJIN OPERATIUNILOR DE INFORMATII RUSE
Pe langa rolul sau in eforturile Guvernului de a influenta alegerile din Moldova si de a submina actualul guvern pro-occidental al tarii, Igor Chayka are si legaturi cu infractorii cibernetici rusi. In 2018, Chaika si asociatul sau Aleksei Valerievici Troshin, un cetatean rus, au investit milioane de dolari pentru a infiinta Corporatia Nationala de Inginerie (NIK) – aparent, o firma de inginerie care lucreaza la proiecte tehnologice pentru intreprinderile rusesti si intreprinderile de stat. Cu toate acestea, criminalul cibernetic desemnat de SUA Maksim Iakubets (Yakubets) a fost implicat in infiintarea birourilor NIK si a practicilor sale de angajare. Angajarea lui Yakubets la NIK a oferit acoperire pentru activitatile sale criminale in desfasurare legate de grupul de hacking cunoscut sub numele de Evil Corp. Iakubets si Evil Corp au fost desemnate in decembrie 2019.
Ca parte a activitatii sale la NIK, Iakubets si-a continuat activitatea in numele serviciilor de informatii ruse. Yakubets a fost desemnat anterior de OFAC pentru a oferi sprijin FSB. De atunci, Yakubets a dezvoltat o relatie cu toate cele trei servicii majore de informatii rusesti, inclusiv intalnirea personala cu directorul SVR, Serghei Naryshkin. OFAC a desemnat NIK in conformitate cu E.O. 14024 pentru operarea sau functionarea in sectorul tehnologiei din economia Federatiei Ruse. OFAC a desemnat Troshin in conformitate cu E.O. 14024 pentru ca a fost sau a fost lider, functionar, director executiv superior sau membru al consiliului de administratie al NIK.
IMPLICATIILE SANCTIUNILOR
Ca urmare a actiunii de astazi, toate proprietatile si interesele in proprietatea persoanelor desemnate descrise mai sus care se afla in Statele Unite ale Americii sau in posesia sau controlul S.U.A. persoanele sunt blocate si trebuie raportate la OFAC. In plus, sunt de asemenea blocate orice entitati care sunt detinute, direct sau indirect, individual sau agregat, in proportie de 50 la suta sau mai mult de una sau mai multe persoane blocate. Cu exceptia cazului in care sunt autorizate printr-o licenta generala sau specifica emisa de OFAC, sau scutite, reglementarile OFAC interzic in general toate tranzactiile efectuate de S.U.A. persoane sau in (sau in tranzit) in Statele Unite, care implica orice proprietate sau interese in proprietatea unor persoane desemnate sau blocate in alt mod. In plus, institutiile financiare si alte persoane care se angajeaza in anumite tranzactii sau activitati cu entitatile si persoanele sanctionate se pot expune la sanctiuni sau pot face obiectul unei actiuni de executare. Interdictiile includ efectuarea oricarei contributii sau furnizarea de fonduri, bunuri sau servicii de catre, catre sau in beneficiul oricarei persoane desemnate sau primirea oricarei contributii sau furnizare de fonduri, bunuri sau servicii de la o astfel de persoana.
Puterea si integritatea sanctiunilor OFAC deriva nu numai din capacitatea OFAC de a desemna si adauga persoane pe Lista SDN, ci si din dorinta sa de a elimina persoane din Lista SDN in conformitate cu legea. Scopul final al sanctiunilor nu este de a pedepsi, ci de a aduce o schimbare pozitiva a comportamentului.