Presedinta Consiliului de administratie al Moldasig a fost retinuta intr-un dosar de spalare de bani pentru 72 de ore si este cercetata penal in calitate de banuit.
Potrivit informatiilor preliminare, femeia este banuita ca, in complicitate cu alte persoane, a comis infractiunea de dobandire prin inselaciune a actiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, precum si infractiunea de spalare a banilor, cauzand daune in proportii deosebit de mari actionarilor institutiei, estimate la aproximativ 20 000 000 de lei.
Conform probele acumulate, s-a stabilit ca, avand scopul de a sustrage un numar de actiuni de la proprietarii acestora, banuita a organizat o schema prin care i-a deposedat pe acestia de 17 189 de actiuni. Pentru realizarea planului sau, femeia a organizat falsificarea unor procuri prin care s-a dat dreptul unei terte persoane sa reprezinte interesele actionarii de facto, fara ca actionarii sa cunoasca acest lucru.
Ulterior, detinatorul procurii, actionand ilegal din numele actionarilor, a transferat un pachet de actiuni pe conturile unei companii off-shore. Ofiterii de urmarire penala au mai constatat ca, pentru stergerea urmelor infractiunii, banuita a organizat o alta schema prin intermediul careia a tainuit documentele care au stat la baza tranzactiilor ilegale cu actiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA.
Din materialele anchetei a rezultat ca aceasta ar fi convenit cu cativa politisti organizarea unei ridicari fictive a actelor dubioase de la sediul unui Registrator, iar dupa aceasta documentele au fost declarate disparute.