Procuratura propune noi strategii de recuperare a banilor furati din sistemul bancar

Propunerile PG privind recuperarea banilor furati:

In vederea eficientizarii procesului de recuperare a mijloacelor financiare fraudate, pe 18 mai 2021, Procuratura a elaborat si, in comun cu Centru National Anticoruptie, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor au semnat Ordinul cu privire la aprobarea Mecanismului de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar, act normativ in care au fost stabilite in concret actiunile si subactiunile necesare a fi intreprinse de catre aceste institutii, executorii, termenele si indicatorii de progres, fapt despre care, seful Guvernului a fost imediat informat.

Subliniem insa ca, aceste activitati acopera doar dimensiunea PENALA a subiectului, pe cand segmentul CIVIL al problemei este omis, abordarea limitand vizorul si capacitatile statului de a-si recupera activele fraudate.

In aceasta ordine de idei, consideram iminenta necesitatea elaborarii la nivel de Guvern sau Parlament a unui document juridic strategic care sa reglementeze un spectru complex de activitati care ar rezulta in utilizarea instrumentarului si posibilitatilor ce ni le ofera legislatia de procedura penala si civila, cu identificarea si stabilirea institutiilor competente ce urmeaza a fi implicate, indicatorilor de progres, termenelor de prezentare a informatiilor si responsabilului de tinere a bazei de date la subiect, analiza, generalizare si comunicare a rezultatelor - Parlamentului, Presedintiei, societatii si, dupa caz, unor entitati internationale.

In context, Strategia este un document de politici publice pe termen mediu si lung care defineste, in principiu, politica Guvernului cu privire la un anumit domeniu de politici publice in care se impune luarea unor decizii privind o gama larga de aspecte. Strategia este elaborata in vederea formularii unei noi politici publice in domeniul respectiv, precum si in cazul in care politicile publice actuale necesita o imbunatatire semnificativa. Documentele de politici se aproba prin hotarare de Guvern. In cazul in care implementarea acestor politici presupune implicarea unor autoritati administrative care nu se afla in subordinea Guvernului, documentele de politici sunt aprobate de catre Parlament (a se vedea Legea nr.100/22.12.2017 cu privire la actele normative).

In situatia acceptarii propunerilor de a incadra documentul cu doua compartimente: PENAL si CIVIL, Procuratura isi asuma responsabilitatea sa coordoneze si sa promoveze constructiv activitatile, in limitele competentelor legale, la toate etapele procesului de recuperare a bunurilor infractionale conform art.2291 – 2295 din Codul de procedura penala, urmarirea bunurilor infractionale si acumularea probelor; indisponibilizarea bunurilor infractionale; confiscarea bunurilor infractionale si repararea prejudiciilor; restituirea (intoarcerea) bunurilor infractionale, activitati ce, de fapt, deja sunt prevazute in Ordinul comun cu privire la aprobarea Mecanismului de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar ante referit, care va fi completat, actualizat dupa necesitate.

In procesul dat urmeaza a se lua in calcul necesitatea sensibilizarii sistemului judecatoresc asupra subiectului, care trebuie sa prioritizeze si sa accelereze examinarea lucrarilor pendinte legate de subiectul dat sa analizeze si sa generalizeze statistic si cazuistic subiectul si sa prezinte periodic informatiile corespunzatoare - institutiei responsabile.

Consideram necesara crearea unui grup de lucru pentru elaborarea Strategiei, iar Procuratura va desemna cate un reprezentant din Procuratura Generala si procuraturile specializate implicate in investigarea fraudei bancare si va prezenta viziunea institutiei cu referire la componenta penala si civila, iar, pana la adoptarea unei decizii in acest sens, institutia va prezenta in continuare note informative de progres reiesind din ultimele rezultate ale urmaririi penale si judecarii cauzelor penale.