Procuratura Anticoruptie cerceteaza o cauza penala pornita pe faptul abuzului de serviciu savarsit de catre ex-factorii de decizie ai Asociatiei Obstesti „Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule din Moldova, pentru gestionarea frauduloasa a fondurile de garantie ale biroului, urmata de dobandirea ilicita prin escrocherie a bunurilor AO„BNAA”.
Potrivit PA, in perioada anilor 2014-2015, grupul criminal organizat, condus de Veaceslav Platon, prin intermediul multiplelor persoane de incredere atat identificate, cat si neidentificate, cetateni ai Republicii Moldova si ai Ucrainei, care reprezentau mai multe entitati juridice cu forma diferita de organizare, au dobandit prin escrocherie, cu folosirea documentelor false, a mijloacelor financiare aflate la conturile AO „BNAA”, deschise in institutiile financiare BC ”Moldova-Agroindbank” SA si BC ”Moldindconbank” SA, astfel cauzand biroului daune materiale, in suma totala de 19 556 095 lei.
In rezultatul masurilor intreprinse, organizatiei i-a fost reparat partial prejudiciul material cauzat, in suma de circa 6 milioane lei.
"Subsecvent, informam ca, la demersul procurorilor anticoruptie, in scopul asigurarii repararii prejudiciului cauzat, cu autorizarea judecatorilor de instructie, a fost aplicat sechestru asupra bunurilor mobile si imobile, in valoare totala de circa 8 milioane lei.
Totodata, tinand cont de probele administrate in cadrul cauzei penale enuntate, la 01.12.2021, procurorii anticoruptie l-au pus sub invinuire in contumacie pe Platon Veaceslav, fiindu-i incriminate 3 capete de acuzare, dupa cum urmeaza:
- 190 alin. (5) din Codul penal (Escrocherie savarsita in proportii deosebit de mari);
- 196 alin. (4) din Codul penal ( Cauzarea de daune materiale in proportii deosebit de mari prin inselaciune sau abuz de incredere);
- art. 361 alin. (2) lit. b) si d) din Codul penal (Confectionarea, detinerea, vanzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, stampilelor sau sigiliilor false).
Mentionam ca, toate capetele de invinuire incriminate cetateanului Veaceslav Platon au fost savarsite de catre un grup criminal organizat, unde acesta avea calitatea de autor si organizator," a scris Procuratura Anticoruptie intr-un comunicat oficial.
La data de 2 decembrie, procurorii au cerut aplicarea masurii preventive sub forma de arest preventiv, pe un termen de 30 zile, in privinta lui Veaceslav Platon.
In 2017, Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru ca ar fi obtinut un miliard de lei de la BEM. In mai 2020, procurorul General a declarat ca Veaceslav Platon ar fi fost condamnat ilegal in dosarul furtului miliardului si ca procurorii ar fi falsificat mai multe probe. Dupa doua saptamani, Platon a fost eliberat, iar acum doua luni, magistratii l-au achitat in dosarul fraudei bancare, la cererea procurorilor.
Veaceslav Platon a fugit din tara acum in luna iunie si este anuntat in cautare internationala de autoritatile de la noi.