Promovau pe retelele de socializare o aplicatie de tip „cashback”. Un grup infractional cercetat pentru escrocherie si activitate ilegala de intreprinzator, destructurat - VIDEO

Potrivit politiei, grupul si-a inceput activitatea in anul 2020 – atat in Chisinau, cat si in alte localitati din Republica Moldova. Acestia activau sub camuflajul unei societati cu raspundere limitata, inregistrate formal, in vederea colectarii mijloacelor financiare sub pretextul procurarii licentei de reprezentanti ai unei platforme specifice „piramidei financiare.”

Tinta acestora erau persoane cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani, pe care le identificau pe retelele de socializare. Acestea erau convinse de catre organizator si membrii activi ai grupului sa investeasca sume de bani cuprinse intre 80 si 1500 de euro, indeosebi suma maxima, sub pretextul de obtinere a venitului din acea aplicatie de tip „cashback.” In realitate, insa, acele persoane selectate puteau avea un venit doar daca racolau la randul lor alte persoane, din a caror investitie beneficiau de aproximativ 12%.

Perchezitiile la care au fost supusi organizatorului grupului si un membru activ al acestuia au rezultat in ridicarea dispozitivelor in care erau descarcate aplicatiile in cauza si inscrisuri de ciorna, care urmeaza a fi examinate. Examinarea acestora urmeaza sa fie coroborata cu alte date, dupa ce anterior au fost date in vileag etapele de racolare a persoanelor si transmiterea mijloacelor banesti.

Pana la moment, au fost inregistrate mai multe plangeri pe activitatea membrilor grupului insa, multe persoane prejudiciate inca nu s-au adresat la autoritati, fiind in necunostinta de cauza. In acest context, cei care au pagubit in urma activitatii ilegale a suspectilor, se pot adresa la organul de urmarire penala, la numarul de telefon +37378721005.

Pe parcursul investigatiei, potrivit legii, partile figurante se prevaleaza de prezumtia nevinovatiei, iar potentialele victime sunt invitate sa faca declaratii si sa vina cu probe contrarii.