" Creierul" scandalului de coruptie " Emarsa" a fugit din Spania, iar alarma Interpolului s-a declansat la nivel mondial. Fugarul s-a ascuns in Republica Moldova, in casa unui preot din Chisinau sub o identitate falsa. Avea sa fie prins, dar banii l-au salvat - pana intr-o zi. In final, " creierul" a fost capturat pe strada Libertatii dintr-o localitate aflata pe malul drept al Nistrului, scrie Rise.md
În aceiasi directie a fugit si un cuplu american investigat de FBI pentru frauda bancara si spalare de bani. Autoritatile din SUA au emis un mandat de arestare pe numele lor, însa functionari corupti din Republica Moldova au falsificat Registrul de Stat al Populatiei si le-au oferit acestora pasapoarte cu identitati false, valabile în toata lumea.
Pe urmele lor au calatorit si un interlop din Kazahstan condamnat pentru trafic de droguri, un rus investigat la Moscova pentru escrocherie, dar si alti infractori straini care ramân si astazi în zona de anonimat.
Roca Samper Jorge Ignacio, 48 de ani, este identitatea adevarata a unui om de afaceri spaniol. În tara lui, jurnalistii si procurorii îl poreclesc <<“Cerebro” del ‘caso Emarsa’>> – Creierul cazului Emarsa.
Emarsa a functionat pâna în 2010 ca o companie publica de gestionare a apei potabile în zona metropolitana Valencia, Spania. Ani la rând, autoritatile locale au pompat milioane de euro în Emarsa din banii platiti de localnici pentru facturile la apa. În 2010 compania a intrat în faliment, iar autoritatile au constatat o gaura de peste 20 de milioane de euro. Atunci s-a declansat scandalul de coruptie care continua si astazi în salile de judecata din Spania. Detalii, AICI
Politicieni, printre care si fostul vicepresedinte al Consiliul Provincial Valencia (Diputación de Valencia) – Enrique Crespo Calatrava, functionari publici si oameni de afaceri, în total 25 de persoane, au fost pusi sub acuzare pentru spalare de bani, mita, delapidarea fondurilor publice si fals în documente.
În 2014, magistratii spanioli au finalizat investigatia în dosarul de coruptie „Emarsa” si au declarat ca, în perioada 2004-2010, o retea de companii fantoma au fost implicate pentru a frauda fondurile publice cu peste 23 de milioane de euro. O parte din aceste firme erau administrate de Roca Samper Jorge Ignacio.
Dosarul a fost unul voluminos, cu 450 de volume, în 162.000 de pagini. Printre paginile care descriu frauda Emarsa se regaseste si mandatul de cautare internationala emis de Biroul Interpol Madrid, la începutul anului 2012, pe numele lui Roca Samper Jorge Ignacio.
Roca Samper Jorge Ignacio
IDENTITATEA SECRETÄ‚
Roca Samper Jorge Ignacio a disparut din radarul autoritatilor spaniole în 2011. Acesta s-a ascuns în Republica Moldova sub un alt nume.
Gheorghii Botnari, nascut pe 7 februarie 1970, în Republica Moldova, este numele fals al omului de afaceri spaniol. Roca a obtinut ilegal cetatenia moldoveneasca contra sumei de 10.000 de euro. Doi intermediari moldoveni si angajati corupti de la o sectie de eliberare a documentelor din Chisinau l-au ajutat pe spaniol sa-si perfecteze actele, falsificând Registrul de Stat al Populatiei din Republica Moldova.
Intermediarii se numesc Vasile Munteanu si Vitalii Andreev. Acestia au aranjat relatia dintre Roca si functionarii publici.
Astfel, la finalul anului 2011, Roca s-a prezentat la Sectia de evidenta si documentare a populatiei din sectorul Râscani din mun. Chisinau si a completat o declaratie de pierdere a „pasaportului de tip sovietic”, pe care în realitate nu l-a avut niciodata.
LOCATIILE LUI ROCA
RISE Moldova a aflat ca una din primele locatii unde s-a ascuns Roca pe teritoriul Republicii Moldova a fost o casa din cartierul rezidential din Chisinau, acolo unde se afla locuintele mai multor ambasadori straini acreditati la Chisinau.
