RISE Moldova prezinta intr-un articol de investigatie actele pentru care Ilan Shor declara ca i-a dat o mita de 500.000 de dolari ex-premierului Vlad Filat.
CRONOLOGIA EVENIMENTELOR
Sursa: Rise Moldova
27 OCTOMBRIE 2010. În urma unei întelegeri a controversatului businessman Ilan Shor cu premierul Vlad Filat, cabinetul de ministri modifica „Regulamentul de aplicare a destinatiilor vamale”, prin hotarârea de Guvern nr. 1007.
Punctul 364 din Regulament: „Marfurile admise la vânzare în magazinele duty-free pot fi comercializate numai în cantitati destinate uzului personal”, a fost completat la final cu textul „iar produsele petroliere – în limitele capacitatii rezervorului mijlocului de transport cu care se traverseaza frontiera de stat”.
Modificarile efectuate îi permit lui Shor sa-si lanseze afacerea cu petrol la frontiera, în regim preferential.
Pentru acest serviciu, Shor sustine ca Filat i-a cerut un milion de dolari. Jumatate din aceasta suma „i-am transmis-o personal în biroul sau din cladirea Guvernului, iar restul banilor urmau sa-i fie achitati dupa inaugurarea statiilor PECO”, afirma Shor în denuntul facut acum o saptamâna în fata procurorilor anticoruptie.
29 OCTOMBRIE 2010. Este înregistrata compania Grand Petrol SRL, în care asociat unic figureaza firma offshore Delot Assets LLP din Marea Britanie.
Grand Petrol SRL – administrata de Valerii Romanov, omul de încredere a lui Ilan Shor, îsi are sediul juridic al este situat pe str. Tighina 12 din Chisinau. La aceasta adresa sunt înregistrate mai multe companii controlate de Shor, inclusiv Dufremol SRL – care detine un lant de magazine Duty Free în zonele de frontiera.
Ilan Shor, martor în „Dosarul Filat”: Pentru a garanta plata, ne-am înteles si am creat firma Grand Petrol SRL, (…) care apartine 50% (din capitalul social – n.r.) reprezentantului lui Filat, Ion Rusu. Vlad Filat urma sa iasa din lista fondatorilor dupa ce îi plateam întregul milion (de dolari – n.r.).
14 MARTIE 2011. Grand Petrol SRL încheie un contract cu Serviciul Vamal prin care ia în arenda un teren cu suprafata de 773 de ari, situat lânga punctul de frontiera cu Ucraina:Tudora-Starokazacie. Destinatia terenului era constructia unei statii PECO care sa functioneze în regim duty-free.
Potrivit datelor cadastrale, la acelasi punct de frontiera, firma lui Shor, Dufremol, detine un magazin duty-free. Anul trecut, imobilul a fost gajat la Banca de Economii pentru un credit de 2,4 milioane de euro. Ulterior, datoria a fost stinsa.
13 DECEMBRIE 2012. Guvernul Filat modifica hotarârea cabinetului de ministri din 2010, care-i permitea companiei Grand Petrol sa faca comert cu petrol în zona duty-free. Asta dupa ce Ilan Shor ar fi refuzat sa rascumpere credite ale Bancii de Economii, în valoare de un miliard de lei.
Vezi documentele si intregul articol pe RISE.MD
Amintim ca ieri, avocatul lui Filat, Igor Popa, a anuntat ca liderul PLDM a depus o plangere penala pe numele lui Ilan Shor, pe care il acuza de marturii false si mincinoase. Saptamana trecuta, Ilan Shor a scris un autodenunt, incare a descris relatia sa cu Vlad Filat. In procesul verbal se contin date despre sumele pe care Filat le-ar fi extorcat de la Shor.