Autoritatile din Spania si Georgia investigheaza o schema prin care spirtul etilic produs din cereale la o fabrica din Chisinau ajunge printr-o retea de firme, materie prima pentru contrafacerea brandy-ului spaniol, scrie cotidianul spaniol El Mundo.
Calatoria unor cisterne cu spirt prin Europa a ridicat suspiciuni cu privire la o posibila contrafacere a brandy-ului spaniol la nivel international. Totul a inceput in urma cu cateva luni, cu o notificare a autoritatilor vamale georgiene, care au solicitat Spaniei si Frantei ajutor in ancheta lor.
Spirtul din cereale livrat ca spirt din vin
Departamentul vamal al Georgiei suspecteaza ca activitatile companiei hispano-georgiene, Iberica Spirits, sunt in centrul fraudei.
Reglementarile europene impun ca brandy sa fie facut numai din rachiu de vin, la care se poate adauga, in orice caz, un procent de distilat de vin.
In cazul investigat, suspiciunea este ca brandy se face din alcool extras din cereale, care este de 3-4 ori mai ieftin. Dupa ce a discutat cu autoritatile georgiene, spaniole si a analizat diverse documente, El Mundo a reusit sa reconstituie calatoria acelor camioane, ale caror calatorii suspecte dateaza din 2018.
Fiecare transport incepe cu achizitionarea a 23.000 sau 24.000 litri de alcool din Moldova. Achizitia este facuta de Brina Project LLP din Marea Britanie de la Zernoff SRL, o companie situata in Chisinau.
Zernoff SRL (detinuta de firma romaneasca Viteza Optim SRL cu 78,2%, Denis Cibizov si Gheorghi Cozoveachin - cate 10,9%) este specializata in productia cunoscuta si sub denumirea de ENA (alcool etilic neutru), fabricat din spirt de cereale.
Din Moldova, camionul duce cisterna la o companie de logistica cu sediul in Sofia, capitala Bulgariei. Compania de aici, numita M&M, nu are nicio legatura cu productia de alcool, deoarece este doar un furnizor de transport si depozite pentru marfuri.
Documentatia primei expedieri din Moldova specifica faptul ca continutul rezervorului este ENA, interzis pentru productia de brandy.
Cu toate acestea, la cateva zile dupa ce a fost depozitat in Bulgaria, acelasi camion cu acelasi spirt merge in Georgia, in orasul Kutaisi. Aici documentatia s-a schimbat deja: acum se spune ca acelasi vehicul transporta alcool de vin.Atat cantitatile de lichid din rezervor, cat si placutele de inmatriculare ale camionului si remorca acestuia sunt aceleasi care au pornit din Moldova. In acest caz, destinatia din Georgia este Iberica Spirits, care este o filiala a Altosa, o companie spaniola cu sediul in Tomelloso (Ciudad Real).
Este aceeasi companie britanica care a cumparat ENA in Moldova, Brina Project LLP, care acum si-a vandut marfa catre Iberica Spirits. Dupa ce a petrecut cateva zile in Kutaisi, camionul pleaca spre Franta sau Spania, unde aceste cisterne au destinatia finala.
Iar documentatia s-a schimbat din nou: acum se spune ca continutul este coniac de trei sau cinci ani, desi in unele cazuri chiar a fost si spirt de vin cu care se va face brandy.
Destinatarii finali ai acestor expedieri sunt doi: in Franta, casa Staub, care este si o filiala a Altosa si este situata in orasul Saint-Preuil din districtul Cognac; sau la Altosa in Spania.
Lovitura de imagine
Ambasada Georgiei la Madrid a confirmat pentru El Mundo ca a fost solicitat sprijin din partea Frantei si Spaniei pentru investigarea incarcaturilor suspecte. In total sunt cercetate sapte transporturi: patru catre Spania si trei catre Franta. Aproximativ 160.000 litri de spirt.
Dincolo de posibila frauda a consumatorilor care, daca s-ar fi dovedit ca sa produs in acest caz, exista o dubla paguba: pe de o parte, producatorilor de vin si brandy din Georgia, si pe de alta parte, vinariilor din regiunea Cognac din Franta, deoarece acolo este obisnuit sa se faca schimb de spirt intre diferite case.
Asociatia Vinului din Georgia a explicat printr-un purtator de cuvant ca „aceasta este o problema pentru producatorii de vin din Georgia, deoarece prestigiul lor poate fi afectat daca din tara lor pleaca alcool din care se face brandy contrafacut".
Totodata Asociatia a sustinut ca Iberica Spirits a vandut mult mai ieftin si nici nu are capacitatea de a produce atat de mult brandy. "De aceea credem ca este fabricat cu un alcool mult mai ieftin. Acest lucru are un impact direct asupra producatorilor de vin din Georgia", a explicat un purtator de cuvant.
Cine-i de vina
Vama din Georgia isi concentreaza cercetarile pe trei companii: Iberica Spirits (georgiana), Staub (franceza) si Altosa (spaniola). Toate trei sunt parte din Altosa.
Pedro Jose Lopez Montero, CEO al Altosa a spus ca nu a fost notificat despre „o ancheta vamala”. Cu toate acestea, el banuieste ca „in cazul in care au existat achizitii neautorizate de alcool sau falsificare de documente" in spatele lor ar putea fi fostul director al Iberica din Georgia, Solomon Akhalktsi.
„In februarie a acestui an l-am concediat pentru a descoperi ca fura bani si materiale. si ca avea un depozit clandestin in Georgia, la care a furnizat ceea ce a furat, pentru ca numai el controla Iberica. El are deja doua condamnari pentru asta si exista mai multe plangeri impotriva sa", a spus Lopez.
Mai mult! Brina Project LLP, compania britanica care a cumparat alcool din porumb din Moldova, apartine aceluiasi Solomon Akhalkatsi.