Unul dintre cei mai bogati moldoveni si-a creat afacerile prin firme off-shore. Este vorba despre Anatol Stati, care ar fi inregistrat cateva zeci de companii in paradisurile fiscale. O noua investigatie facuta de Rise Moldova, in baza documentelor "Panama Papers, dezvaluie cum magnatul Anatolie Stati a folosit scheme fiscale pentru a crea propria infrastructura petroliera. Omul de afaceri nu a fost de gasit insa secretara acestuia a declarat ca el va veni mai tarziu cu o reactie.
Documentele care au ajuns in posesia jurnalistilor de la Rise Moldova scot la iveala ca in perioada 1999-2014 omul de afaceri Anatolie Stati a inregistrat in paradisurile fiscale din Isulele Virgine Britanice, Gibraltar, Belize si Luxemburg peste 50 de companii off-shore. Pe care le-a folosit in dezvoltarea afacerilor in domeniul petrolier de pe continentul african, dar si in Kazahstan. Potrivit jurnalistilor de la Rise, Stati ar fi facut afaceri impreuna cu fratele presedintelui din Uganda, iar in mai multe note de serviciu se arata cum angajatii raportau directorului companiei cum i-au mituit pe functionarii africani. In 2008 Anatol Stati ar fi intrat in conflict au autoritatile din Kazahstan pentru incalcarea legislatei fiscale. In tara noastra familia Stati detine afaceri si proprietati, in mod direct, pe numele membrilor de familie, dar si prin intermediul unor companii off-shore. In 1994 a creat compania Ascom-Grup care are sediul pe strada Alexei Mateevici. De asemenea familia Stati mai are si un castel in comuna Truseni, dar si peste 1000 de terenuri.
Acum cateva zile o scurgere uriasa de informatii financiare secrete a scos la iveala scheme prin care politicieni, sportivi sau oameni de afaceri folosesc off-shoru-rile pentru a-si ascunde bogatiile. Totul cu ajutorul unei companiii de consultanta din Panama. Printre cele mai sonore nume ce apar in investigatia numita Panama Papers apar persoane din anturajul presedintelui rus, Vladimir Putin sau al celui chinez. In acte figureaza si numele fotbalistului Lionel Messi.
Potrivit jurnalistilor de la Rise Moldova, printre cei care folosesc paradisurile fiscale pentru a-si ascunde averile se numara si moldoveni. Printre ei figureaza si fostul premier Ion Sturza. Potrivit ziaristilor de la Rise, Sturza impreuna cu un om de afaceri rus, dar si regretatul milionar roman Dinu Patriciu ar fi creat doua companii inregistrate in Insulelele Virgine Britanice.
Astazi, pe facebook, Ion Sturza a precizat ca fondarea companiilor a fost legala, nu s-a obtinut beneficii si nu s-au incalcat obligatiunile in tara de resedinta fiscala.
------------------------------------
Potrivit actelor consultate de noi, angajatii unor companii afiliate grupului ASCOM, controlat de familia Stati, discuta în mod deschis circumstantele în care i-au mituit pe functionari în Africa, solicitând conducerii companiei sa le deconteze banii dati cu titlu de mita.
#PANAMAPAPERS RISE Moldova este partenerul pentru Republica Moldova al proiectului de investigatie global #PanamaPapers, coordonat de ICIJ. O parte din documentele folosite în aceasta ancheta, care arata ca familia Stati este beneficiara în peste 20 de companii din Insulele Virgine Britanice, apartin casei de avocatura Mossack Fonseca, una dintre cele mai mari creatoare de companii paravan si structuri offshore în spatele carora se ascund adevaratii beneficiarii si bunurile lor. Astfel de companii sunt principalele instrumente folosite pentru spalare de bani, evaziune fiscala, mita si multe alte inginerii financiare.
#STATILEAKS Este o alta scurgere de date în volum de peste 30 GB, obtinute exclusiv de RISE Moldova. Documentele demonstreaza relatiile juridice dintre compania Ascom si un sir de societati offshore, controlate de Stati.
PROIECTUL AFRICA Pe continentul african familia Stati a început operatiunile petroliere în 2005, când a semnat primul contract cu Sudanul de Sud, o regiune din Sudan care a devenit independenta în 2011.
Un rol cheie în afacerile petroliere si transportul de marfuri din Kenya, Congo, Uganda si din Sudanul de Sud l-a avut Casco Petroleum Overseas Ltd, companie offshore fondata pe 10 decembrie 2005 în Insulele Virgine Britanice. Actiunile au fost împartite între firma East-West International SA (80%), reprezentata de Anatolie Stati, si Gabriel Stati (20%).
MITA În mai multe note de serviciu obtinute de RISE, angajatii de la Casco Petroleum Overseas Ltd îi raportau directorului companiei, Eugen Ungureanu, situatiile în care i-au mituit pe functionarii africani.
Primul document dateaza din 20 mai 2008. Atunci, Igor Garbuz, administratorul bazei Juba, cel mai mare oras din Sudanul de Sud, i-a scris lui Ungureanu ca un avion care transporta piese de schimb pentru Casco si a decolat de pe aeroportul din Nairobi (Kenya) cu destinatia Juba avea o parte din marfa nesigilata. Acest aspect a atras atentia ofiterilor vamali care au verificat marfa. Rezultatul – informatiile din invoice nu coincideau cu marfa transportata, o parte fiind confiscata. „Dupa ce i s-a dat mita în marime de 200 paunzi sudanezi (200 de lire sud-sudaneze, echivalent a peste 30 USD), ofiterul vamal a eliberat marfa confiscata. Rog ca suma de 200 paunzi sudanezi achitata ofiterului vamal ca mita sa fie casata”, subsemneaza Garbuz.
Sase luni mai târziu, alti doi angajati de la Casco, Vasile Pascari si Vladimir Nesterenco îl informeaza pe Ungureanu despre un alt transport cu marfa pe ruta Kenya – Sudanul de Sud. Pentru ca autocamionul care livra „oxigen” si marfuri de uz casnic avea un tonaj mai mare decât cel permis de autoritatile kenyene, o instanta locala le-a aplicat soferului, proprietarului marfii si transportatorului o amenda de 246 mii KES (moneda kenyana – aproximativ 2400 dolari).
„Dupa ce a fost platita mita de 12 000 KES, suma a fost redusa la 30 000(pentru fiecare persoana implicata în transport – n.r.), ceea ce constituie 90 mii KES, care a fost achitata de urgenta pentru a nu retine transportul dat. Pentru reamplasare si divizarea marfurilor au fost platite suplimentar 9,5 mii KES. Deci suma totala este de 111 500 KES. Venim cu rugamintea de a deconta aceasta suma de 90 000 KES de pe Pascari si suma de 21 500 KES de pe Nesterenco, din cauza ca nu am fost la curent cu modificarile în legislatia kenyana în privinta folosirii drumurilor nationale”, sustin cei doi manageri de la baza din Nairobi.
În martie 2010, directorul de la Casco Petroleum Overseas Ltd a primit o alta nota de serviciu de la un manager din baza Kampala (Uganda), prin care este informat ca angajatii de la Casco au mituit politia rutiera ugandeza, deoarece un camion care facea un transport intern avea anvelopele în stare avansata de degradare si circula fara asigurare. Politia a sechestrat camionul, iar dupa ce a fost achitata mita, acesta a fost lasat sa-si continue drumul.
[.......]
INTERESUL LUI ILAN SHOR PENTRU AFRICA În octombrie 2008, doi juristi din grupul Ascom discuta prin e-mail despre interesul omului de afaceri Ilan Shor de a-si extinde afacerea duty free pe continentul african.
„La cererea vicepresedintelui Ascom, Gabriel Stati, am avut acu vreo doua saptamâni o întâlnire cu dl. Ilan Shor, presedintele companiei Dufremol. Cel din urma era interesat de comercializarea marfurilor în regim duty-free în Sudan prin intermediul magazinelor duty-free în zonele de frontiera si a magazinelor pentru reprezentantii misiunilor diplomatice în interiorul tarii si ruga sa-l ajutam în acest sens. Eu i-am descris pe scurt situatia din Sudanul de Sud, caracterizata prin dificultatea determinarii unui cadru legal aplicat (sau aplicabil) în Sudanul de Sud în domeniul vamal si i-am promis sa-i oferim careva detalii care le putem afla de pe loc cu privire la reglementarea acestui domeniu de activitate crezând ca ajung în curând în teren. Cum deplasarea mea s-a cam retinut, te rog sa încerci tu sa afli ceva informatie la tema data, de dorit cu ceva suport documental. O sursa ar putea fi acelasi broker vamal cu care colaboram la Juba sau chiar ofiterii de la vama din Juba” îi scrie fostul jurist Lilian Perecheatco lui Victor Neaga, un alt jurist.
La câteva zile de la aceasta corespondenta, Neaga revine la Perecheatco cu un mesaj prin care îi expediaza un raport prealabil referitor la conditiile legale de activitate pentru magazinele duty free în Sudanul de Sud. În document se mentioneaza: „Ministrul finantelor nu era la curent cu prevederile Customs Act. Pe teritoriul Sudanului de Sud nu activeaza în prezent vreun magazin duty free si respectiv nici precedent în acest sens nu exista. Institutiile eliberate de plata taxelor vamale, Organizatiile Internationale si Corpurile diplomatice se aprovizioneaza individual, fiind scutite de plata drepturilor de vama. La prima discutie Ministrul auzind de implicarea companiei ASCOM în proiectul respectiv, a promis sa elibereze autorizatia respectiva fara careva dificultati” (Detalii,AICI si AICI). Într-un final, Shor nu a mai ajuns sa faca afaceri pe pamântul african.
RETRAGEREA În 2013, în Sudanul de Sud a izbucnit un conflict armat între fortele armate sudaneze si grupurile insurgente. Pe fondul acestei crize, compania Ascom Grup si-a retras angajatii din Sudanul de Sud si din Kenya cu ajutorul Ministerului de Externe al Republicii Moldova. Detalii, AICI
Un an mai târziu, Gabriel Stati se retrage din Casco Petroleum Overseas ltd, iar reprezentant al firmei este numit Gheorghe Ciobanu, o persoana interpusa, asociat într-o companie din Republica Moldova cu fosta sotie a lui Gabriel Stati, Natalia – fiica deputatului PD, Dumitru Diacov.
Pe 14 februarie 2014, Ciobanu a confirmat printr-un document expediat catre Mossack Fonseca, influenta firma de avocatura si de servicii juridice, cu sediul central în Panama, ca firma Casco Petroleum Overseas Ltd nu va fi folosita în activitati ilegale si frauduloase. Detalii, AICI
La sfârsitul anului 2014, Ciobanu a confirmat ca este beneficiarul real al Casco Petroleum Overseas Ltd, declarând ca firma offshore îsi desfasoara activitatea în Africa, Irak, Kazahstan si România. Detalii, AICI