Elena Platon, sora afaceristului moldovean Veaceslav Platon, si-a recunoscut vinovatia in participarea la spalarea a unui miliard de dolari din Federatia Rusa prin celebra schema Laundromat, scrie ZdG.md cu referire la kommersant.ru
Totodata, aceasta ar fi depus marturii si contra altor persoane, membri ai unor grupari criminale organizate scrie kommersant.ru.
Sora lui Veaceslav Platon este acuzata ca ar fi facut parte dintr-un grup criminal organizat, dar si pentru realizarea operatiilor de transferuri banesti in valuta ruseasca sau straina, pe conturile persoanelor nerezidente, cu folosirea actelor de identitate false. Totodata, ancheta este investigata mai mult de patru ani,de catre Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei.
Intre timp, avocatii acesteia nu au reusit sa obtina arestul la domiciliu si nici eliberarea acesteia pe cautiune.
Prima persoana implicata in acest caz a fost arestata in februarie. Este vorba de Alexandr Korkin, actionar la Victoriabank, detinuta de Vladimir Plahotniuc.
Potrivit anchetatorilor, in cadrul gruparii, Veceslav Platin cat si sora Elena Platon, in perioada 2013-2014, folosind documente false, au organizat un transfer din conturile entitatilor juridice controlate de acestea in Zapadny Bank si Banca Landa Rusa (RZB) catre conturile bacii Moldindconbank sub pretextul vanzarii monedei.