Autoritatea Nationala de Integritate a remis catre Procuratura Generala a Republicii Moldova un denunt pe numele fostului procuror – sef al Procuraturii municipiului Chisinau, Stefan Saptefrati. Denuntul a fost facut in baza unei proceduri de control al averii pe numele acestuia, in cadrul caruia inspectorul de integritate a identificat o posibila schema de spalare de bani si caracterul dubios a provenientei unor sume de banesti, care au fost acordate sub forma de imprumuturi.
Potrivit ANI, controlul pe avere a fost initiat la inceputul anului 2020, care a fost desfasurat pentru perioada 2013 – 2020, fiind extins pe numele membrilor familiei si copiilor minori. Subiectul activeaza organele procuraturii din anul 1998, avand doua pauze de activitate. In cadrul controlului, inspectorul de integritate a constatat trei neconcordante, care nu se incadreaza in perioada supusa controlului, dar cad sub incidenta legislatiei penale. In 2008, acesta a intrat in posesia unui bun imobil in municipiul Chisinau contra sumei de 11,6 milioane de lei. Iar, peste aproximativ un an, a achizitionat cu 5 milioane de lei doua terenuri pentru constructii in raionul Ialoveni.
De asemenea, cand devine subiect al declararii, in declaratia de avere si interese personale depusa pentru anul 2014, acesta a indicat ca i-au fost rambursate doua imprumuturi banesti in suma totala de peste 6,7 milioane de lei, pe care le-ar fi acordat unui SRL. Din informatiile obtinute la dosar, inspectorul observa ca activitatea acestui SRL a fost una neprofitabila. Chiar daca SRL-ul a vandut activele sale de peste 3 milioane de lei, acesta nu dispuneau de suma necesara pentru a acoperi datoria fata de subiect. Prin urmare, apare o neclaritate referitoare la aceasta suma.
In denuntul catre Procuratura, inspectorul invoca si despre un imprumut in suma de 100 de mii de euro, pe care concubina fostului procuror-sef, care nu a inregistrat activitati remunerate, l-ar fi acordat unei persoane fizice. In contextul dat, a aparut banuiala rezonabila cu privire la legalizarea unor sume banesti cu provinienta necunoscuta.
Astfel, inspectorul a solicitat institutiei penale sa examineze toate aceste circumstante si sa fie luate masurile necesare pentru elucidarea acestor fapte. Totodata, daca actul emis va ramane definitiv, fostul procuror – sef este obligat de lege sa isi rectifice declaratia de avere si interese personale la eliberare, in termen de 30 de zile.