Omul de faceri Adriano Dulgher, care pretinde ca-i apartin cele 1,6 milioane de euro, depistate in sambata Pastelui de catre vamesii de la Leuseni intr-un tir, a fost vizat anterior intr-un dosar penal pornit de Centrul National Anticoruptie pentru spalare de bani.
Omul de faceri Adriano Dulgher, care pretinde ca-i apartin cele 1,6 milioane de euro, depistate in sambata Pastelui de catre vamesii de la Leuseni intr-un tir, a fost vizat anterior intr-un dosar penal pornit de Centrul National Anticoruptie pentru spalare de bani. Recent Dulgher a fost vedeta la mai multe televiziuni, unde s-a prezentat drept milionar si a declarat ca va lupta sa-i fie returnati banii sechestrati la vama. Reporterii Centrului de Investigatii Jurnalistice l-au surprins sambata in satul Malaesti din raionul Orhei, in compania unui alt om de afaceri, Gheorghe Virtosu, vizat anterior in scheme de trafic de persoane si condamnat penal pentru astfel de crime. Cei doi au fost cercetati in acelasi dosar pentru spalare de bani.
Cine este Adriano Dulgher
Pretinsul proprietar al celor 1,6 milioane de euro confiscate la vama a povestit presei ca a intrat in afaceri pe cand avea doar 16 ani, iar la 26 de ani a ajuns milionar in lire sterline. Tanarul de 32 de ani este unul dintre cei trei copii ai cuplului Andrei si Nadejda Dulgher din satul Ciocalteni, raionul Orhei, fosti profesori la scoala din sat, care au emigrat in Marea Britanie in 1997.
Tanarul se lauda ca este partener de afaceri cu una dintre cele ma bogate firme din India, ca este proprietarul unui restaurant din apropierea Palatului regal din Londra si ca ridica un oras in Africa dupa ce a construit mai multe cladiri in Londra.
Pe numele lui Adriano Dulgher in Marea Britanie sunt inregistrate 13 firme, dintre care sapte sunt active. Datele din Reguistrul britanic Companies House arata ca intreprindere - Platinum Award Limited, a fost fondata in 2005, iar in aprilie 2019 a fost lichidata. Ultima companie, Ledgers Capital Limited, a fost inregistrata la 26 iunie 2016. Genul de activitate al firmei sunt cafenelele si restaurantele.
In 2012, pe cand avea 24 de ani, Adriano Dulgher a fondat, in parteneriat cu un tanar indian pe nume Raksha Ramaiah, firma de constructii Raad Industries Limited.
Afacerile din Moldova ale lui Adriano Dulgher
Milionarul din Londra sustine ca a inceput sa investeasca in agricultura moldoveneasca cu vreo cinci ani in urma, ca are livezi si un frigider cu capacitatea de patru mii de tone, iar cei 1,6 milioane de euro intentiona sa-i investeasca in extinderea frigiderului pana la 10 mii de tone.
Locuitorii din satul Ciocalteni ne-au comunicat ca Dulgher ar avea o livada de meri in satul Isacova din acelasi raion. Cat priveste frigiderul, acesta se afla in satul Malaesti, localitate invecinata cu Ciocalteni. Locuitorii din Malaesti insa sustin ca frigiderul ii apartine consateanului lor, Gheorghe Virtosu. Anterior acesta a fost condamnat pentru trafic de fiinte umane, iar dupa ce si-a ispasit pedeapsa intr-o inchisoare din Franta, a revenit la bastina si a inceput sa-si aduca pe diferite cai banii murdari castigati in Europa.
In Republica Moldova, Adriano Dulgher este fondatorul a doua intreprinderi, MGV Imobiliare si Spectrum consgrup. Ambele au fost inregistrate la data de 17 decembrie 2013, cu adresa juridica in satul Malaesti raionul Orhei.
Prima intreprindere este administrata de Dumitru Bunici, care gestioneaza si frigiderul din Malaesti. Genurile de activitate ale intreprinderii sunt cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, fructelor, comertul cu ridicata a produselor agricole, depozitarea, prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor etc.
Spectrum consgrup este administrata de Anatolie Bocancea, unul dintre nepotii lui Gheorghe Vartosu. Intreprinderea este specializata in constructii.
Informatia despre istoricul celor doua intreprinderi este identica si rezulta ca este vorba de una si aceeasi firma care isi schimba permanent denumirea din MGV Imobiliare in Spectrum consgrup si invers.
Doar in anul curent, denumirea intreprinderii si codul fiscal au fost schimbate de trei ori, dupa schema Sprectrum consgrup–MGV Imobiliare-Spectrum consgup.
Anterior, in calitate de administratori ai intreprinderii au figurat Constantin Gamart, un locuitor din satul Malaesti, din anturajul lui Gheorghe Virtosu, si Daniel Varzari, un afacerist din Chisinau, administrator al expozitiilor de pictura ale lui Gheorghe Virtosu.
Dosarul penal si mita pentru procurori
In 2014, CNA a pornit dosar penal pe numele lui Gheorghe Virtosu pentru spalare de bani in proportii deosebit de mari. Afaceristului din Orhei i se imputa ca, fiind ajutat de cateva persoane, a adus in Moldova 1.546.000 de euro in numerar. Ulterior, banii au fost oferiti sub forma de imprumuturi unor firme nou-create care investeau in constructiile pornite de Virtosu. Alte 936 de mii de euro sunt aduse prin intermediul unei firme offshore care transferau banii pe conturile firmelor controlate de Virtosu, ca imprumuturi.
In dosar figurau firmele MGV Imobiliare, Spectrum consgrup SRL si Altessa Sity SRL. Ultima intreprindere este inregistrata pe numele Ninei Bocancea, sora mai mare a lui Gheorghe Virtosu, iar administrator este Daniel Varzari.
Printre cei implicati in schema de spalare de bani de la Malaesti figura si numele lui Adriano Dulgher.
Atunci au fost retinuti de ofiterii CNA Gheorghe Virtosu si Constantin Gamart, iar pe bunurile si contuile bancare ale firmelor respective a fost aplicat sechestru.
Pentru „rezolvarea problemei” procurorii au cerut atunci de la Virtosu mita in suma de 250 de mii de euro. Banii au fost transmisi de Andrei Cociorva, actualul primar din satul Braviceni, localitate invecinata cu Malaesti. Cocirova este mostenitorul afacerii cu branzeturi si a brandului „Mozzarela de Braviceni”, create de tatal sau, regretatul Vladimir Cociorva.
Banii, in suma de 235 de mii de euro, ar fi fost transmisi in doua transe, in octombrie 2015, prin intermediul Victoriei Pascalov, pe atunci procurora in sectorul Rascani al Capitalei. Andrei Cociorva a reusit sa filmeze momentul in care transmite Victoriei Pascalov peste o suta de mii de euro si ii spune ca pana vineri problema sa fie rezolvata, iar procurora ii da asigurari ca totul „va fi normal”.
Cazul cu transmiterea mitei a fost documentat de reporterii Centrului de Investigatii Jurnalistice din Moldova intr-o investigatie, publicata in noiembrie 2019.
Procuratura Anticoruptie s-a autosesizat si a pornit un dosar penal. Nicolae Matasaru, procurorul pe caz, ne-a confirmat ca dosarul se afla in gestiunea sa si se efectueaza „actiuni de urmarire penala”.
„Combinatorul” din Malaesti
Gheorghe Virtosu a reusit sa emigreze la inceputul anilor 90 in Marea Britanie, unde s-a declarat refugiat politic, iar peste cativa ani a obtinut si cetatenia engleza. In 2004, Virtosu este incarcerat in Franta si condamnat la opt ani de inchisoare pentru trafic de persoane. Totodata, istanta a dispus confiscarea imobilelor si a automobilului de lux, detinute de Virtosu, precum si a peste 300 de mii de lire sterline, pe care le avea in banca. Presa din Marea Britanie scria in perioada respectiva ca Virtosu ar fi fost capul celei mai mari retele de trafic de carne vie pentru bordelurile din Europa.
„Agentia de Recuperare a Bunurilor (ARA) din Marea Britanie a obtinut un ordin civil la Inalta Curte din Londra, in valoare de aproximativ 750.000 de lire sterline, in cazul sotilor Gheorghe si Victoria Virtosu, implicati in trafic de carne vie”, titra www.gnn.gov.uk.
Virtosu a incercat diferite modalitati pentru a-si scapa bunurile de confiscare. El a declarat in instanta ca mama sa i-ar fi donat 300 de mii de euro, bani pe care i-ar fi castigat tatal sau din comercializarea anticariatului, insa aceste versiuni nu au fost acceptate de instanta.