Seful Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si-a dat astazi demisia. Informatia a fost confirmata pentru PRO TV de responsabilii din cadrul institutiei, care spun ca Vasile Sarco a plecat din functie... din propria initiativa.
Stirea se actualizeaza.
Vasile Sarco a fost numit Director al Serviciului PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR din data de 23 martie 2018 prin Hotarire de Guvern.
Potrivit declaratiei de avere si interese, depusa in 2020, Vasile Sarco are un salariu lunar de peste 30 de mii de lei.
Vasile Sarco a inceput in 2001 ca inspector la comisariatul de politie din capitala. De asemenea, a lucrat in diferite functii in Centrul pentru Combaterea Criminalitatii Economice si Coruptiei - acum Centrul National Anticoruptie (CNA) - si in Ministerul Afacerilor Interne, scrie Rise.md
In decembrie 2012 a fost numit sef al biroului anti-spalare a banilor al CNA, care in 2018 a devenit o unitate autonoma sub controlul direct al guvernului, iar Sarco a preluat functia de sef pentru un mandat de cinci ani.
In timpul administrarii sale, Oficiul pentru Prevenire si Lupta impotriva Spalarii Banilor a lansat o ancheta asupra asa-numitei operatiuni de spalatorie rusa, care prevedea transferul ilegal de aproximativ 20 de miliarde de dolari din Rusia in conturi offshore si in frauda financiara din 2014, care a privat sectorul bancar din Moldova de un miliard de dolari si a dus trei banci comerciale la faliment.
Ambele evenimente sunt reflectate in lucrarea sa de doctorat in economie, pe care a sustinut-o in 2018. Intitulata „Imbunatatirea gestionarii operatiunii de prevenire si lupta impotriva spalarii banilor”, teza lui Sarco descrie o varietate de moduri de a minimiza riscurile implicarii bancilor in operatiuni de spalare a banilor sau legalizarea veniturilor ilicite.