Procuratura Anticoruptie a expediat in instanta de judecata un episod din cadrul dosarului penal, denumit generic „Frauda bancara”. Sunt vizate trei persoane, acuzate de comiterea infractiunilor de escrocherie si spalare de bani, savarsite in proportii deosebit de mari, in interesul unei organizatii criminale.
Potrivit procuraturii aticoruptie, persoanele vizate, impreuna cu alte persoane au simulat incheierea unui contract de investitii in reconstructia si restaurarea unui bun imobil cu Banca de Economii si, prin metoda in cauza, au sustras cca 32.mln lei din banii aflati la dispozitia bancii comerciale nominalizate.
„Astfel, conditiile contractuale au fost incluse in asa fel, incat sa dezavantajeze economic Banca de Economii, iar compania care urma sa realizeze reconstructia si restaurarea bunului imobil, care se presupune ca urma sa fie noul sediu BEM, nici nu dispunea de actele permisive necesare (autorizatie de construire s.a.) si nici de capacitatile necesare pentru a realiza contractul.
Potrivit datelor si informatiilor administrate in cadrul cauzei penale, s-a constatat ca, fapta de sustragere s-a realizat in ultima saptamana a lunii noiembrie 2014, iar ultima transa de bani a fost sustrasa, chiar in ziua in care a fost instituita administrarea speciala la Banca de Economii, respectiv banii fiind spalati pe parcursul anului 2015”, se arata intr-un comunicat al Procuraturii Anticoruptie.